ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Трест Мостострой-10" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Трест Мостострой-10"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 676282, Амурская обл., г. Тында, ул. Мохортова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800775040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2808000679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32457-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11970
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2022
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Трест Мостострой-10»
Дата проведения заседания: «05» апреля 2022г.
Место проведения заседания: Амурская обл., г. Тында ул. Мохортова, д.10 каб. 301
Форма проведения заседания: совместное присутствие
Дата составления протокола: «05» апреля 2022г.
Начало заседания: 10 час. 00 мин
Всего членов Совета директоров: 7 (семь)
Члены Совета директоров: Майстренко П.В., Майстренко В.П., Тур В.И., Тур О.В., Горючкина Л.Д., Рыбалко Т.И. , Кучкин В.В.
Всего присутствовало: 7 (семь)
Присутствующие члены Совета директоров: Майстренко П.В., Майстренко В.П., Тур В.И., Тур О.В., Кучкин В.В., Горючкина Л.Д., Рыбалко Т.И.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:
1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Предварительное утверждение годового отчета.
3. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Трест Мостострой-10».
4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
5. Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы.
6. Определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
7. Определение перечня информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок их предоставления.
8. Определение порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Трест Мостострой-10».Утверждение формы и текста извещения о созыве собрания.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
10. Утверждение размера оплаты услуг аудитора.
11. Внесение дополнения в сведения о юридическом лице , в части дополнения видом деятельности « Сдача в аренду собственного недвижимого имущества (ОКВЭД 68.20.2)
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – «27» мая 2022 г.
Идентификационные признаки акций, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная, именная ( вып.1) номер государственной регистрации 23- 111-020, номиналом 0,50, всего 113678 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.В. Майстренко
3.2. Дата 05.10.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия