сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Трест Мостострой-10" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Трест Мостострой-10"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 676282, Амурская обл., г. Тында, ул. Мохортова, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800775040

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2808000679

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32457-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11970

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2022

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 1

Заседания Совета директоров

Публичного акционерного общества «Трест Мостострой-10»

Дата проведения заседания: «05» апреля 2022г.

Место проведения заседания: Амурская обл., г. Тында ул. Мохортова, д.10 каб. 301

Форма проведения заседания: совместное присутствие

Дата составления протокола: «05» апреля 2022г.

Начало заседания: 10 час. 00 мин

Всего членов Совета директоров: 7 (семь)

Члены Совета директоров: Майстренко П.В., Майстренко В.П., Тур В.И., Тур О.В., Горючкина Л.Д., Рыбалко Т.И. , Кучкин В.В.

Всего присутствовало: 7 (семь)

Присутствующие члены Совета директоров: Майстренко П.В., Майстренко В.П., Тур В.И., Тур О.В., Кучкин В.В., Горючкина Л.Д., Рыбалко Т.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Избрание председателя Совета директоров Общества.

2. Предварительное утверждение годового отчета.

3. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Трест Мостострой-10».

4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

5. Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы.

6. Определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.

7. Определение перечня информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок их предоставления.

8. Определение порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Трест Мостострой-10».Утверждение формы и текста извещения о созыве собрания.

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

10. Утверждение размера оплаты услуг аудитора.

11. Внесение дополнения в сведения о юридическом лице , в части дополнения видом деятельности « Сдача в аренду собственного недвижимого имущества (ОКВЭД 68.20.2)

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – «27» мая 2022 г.

Идентификационные признаки акций, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная, именная ( вып.1) номер государственной регистрации 23- 111-020, номиналом 0,50, всего 113678 шт.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.В. Майстренко

3.2. Дата 05.10.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru