ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
МФК "Лайм-Займ" (ООО) - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48 офис 1401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746831606
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724889891
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38085
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.10.2022
2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам.
Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.10.2022 года, г. Новосибирск, ул. Кирова, дом 48, офис 1401, время начала собрания: 10 часов 00 минут. Время окончания собрания:10 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председателя, секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Одобрение заключения Обществом сделок расчетного (беспоставочного) валютного опциона.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Избрание председателя, секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов.
Голосовали: «ЗА» - 96,70% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3,30% голосов.
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Избрать Председателем собрания Нефедова А.С., а секретарем собрания и лицом, осуществляющим подсчет голосов – Дегтярева А.В.
2. Одобрение заключения Обществом сделок расчетного (беспоставочного) валютного опциона.
Голосовали: «ЗА» - 96,70% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3,30% голосов.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Одобрить не более 20 (двадцати) сделок «Расчетный (беспоставочный) валютный опцион» в рамках следующих существенных параметров, при этом параметры указаны в отношении каждой отдельной сделки, а не совокупности одобряемых сделок и используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением о срочных сделках на финансовых рынках № 6024R от 07.02.2022 г, заключенным между Обществом и ПАО Сбербанк, и Стандартными условиями конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 г., разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованными в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков:
Параметр Значение
Покупатель Общество
Продавец ПАО Сбербанк
Стиль валютного опциона Американский
Тип валютного опциона Опцион на покупку (колл)
Валюта на покупку Евро
Сумма валюты на покупку Не более 1 000 000,00 (один миллион 00/100 Евро)
Валюта на продажу Рубли РФ
Сумма валюты на продажу Не более 100 000 000,00 (сто миллионов 00/100) рублей РФ
Цена исполнения Не более 100 (сто 00/100) Рублей РФ/1 Евро
Способ определения курса спот “EUR/RUB_CBR” означает, что Курсом спот для Даты оценки является официальный курс соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю,
устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации ежедневно (по рабочим дням) приказом Банка России, вступающий в силу на следующий
календарный день после дня установления и действующий до вступления в силу следующего приказа Банка России о курсах иностранных валют,
публикуемый на странице https://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx
Срок сделки Не более 12 (двенадцати) месяцев
Премия Не более 20% (двадцати процентов) от суммы сделки
Любые иные условия сделок «Расчетный (беспоставочный) валютный опцион» единоличный исполнительный орган Общества, лицо, осуществляющее его полномочия, и (или) лицо, им уполномоченное, вправе определять по своему усмотрению.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 46 от 05.10.2022 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Нефедов
3.2. Дата 05.10.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия