ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Арсеньевское ХПП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Арсеньевское хлебоприемное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 301510, Тульская обл., Арсеньевский район, рабочий пос. Арсеньево, ул. Зерновая, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027103272877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7121001315
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07563-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18281
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2022
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Арсеньевское хлебоприемное предприятие».
Место нахождения общества: 301510, Российская Федерация, Тульская область, поселок Арсеньево, улица Зерновая, дом 3.
Форма проведения Заседания: Совместное присутствие членов совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения заседания: «22» сентября 2022 года
Время проведения заседания: начало 17 часов 00 минут окончание 17 часов 30 минут
Место проведения заседания: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 19
Заседание совета директоров Общества созвано по инициативе председателя совета директоров АО «Арсеньевское ХПП» Осипова Валерия Валерьевича.
Дата принятия решения о созыве совета директоров Общества: «21» сентября 2022 года
Число избранных членов Совета директоров Общества: 5 (пять) человек.
Члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании 22.09.2022:
1. Белоусов Олег Леонидович
2. Кравченко Дмитрий Алексеевич
3. Осипов Валерий Валерьевич
4. Степанов Вячеслав Юрьевич
5. Степанов Вадим Вячеславович
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100% количественного состава совета директоров, определенного уставом Общества.
Кворум для проведения совета директоров имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня:
1. О прекращении полномочий ВРИО директора Общества Джумкова В.И.
2. Об избрании директором Общества Симоненко А.А.
3. О выборе лица полномочного подписать трудовой договор с директором Общества.
Принятые решения и результаты голосования.
По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принятое решение:
Прекратить полномочия директора общества Джумкова Валерия Ивановича 22.09.2022 (последний день полномочий), и расторгнуть с ним трудовой договор 22 сентября 2022 г.
По второму вопросу повестки
Итоги голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принятое решение:
Избрать директором Общества Симоненко Александра Александровича на срок, предусмотренный уставом общества (3 года) с 23.09.2022.
По третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принятое решение:
Назначить председателя совета директоров Общества Осипова Валерия Валерьевича, лицом полномочным подписать трудовой договор с директором Общества Симоненко Александром Александровичем.
Совет директоров АО «Арсеньевское ХПП»
Председательствующий Осипов В.В.
Секретарь Степанов В.В.
Протокол № 33/СД
Дата составления протокола «22» сентября 2022 года
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-07563-А
Дата государственной регистрации ценных бумаг 30.07.1996 г.
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности директора
В.И. Джумков
3.2. Дата 22.09.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия