сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Арсеньевское ХПП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Арсеньевское хлебоприемное предприятие"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 301510, Тульская обл., Арсеньевский район, рабочий пос. Арсеньево, ул. Зерновая, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027103272877

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7121001315

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07563-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18281

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2022

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Арсеньевское хлебоприемное предприятие».

Место нахождения общества: 301510, Российская Федерация, Тульская область, поселок Арсеньево, улица Зерновая, дом 3.

Форма проведения Заседания: Совместное присутствие членов совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения заседания: «22» сентября 2022 года

Время проведения заседания: начало 17 часов 00 минут окончание 17 часов 30 минут

Место проведения заседания: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 19

Заседание совета директоров Общества созвано по инициативе председателя совета директоров АО «Арсеньевское ХПП» Осипова Валерия Валерьевича.

Дата принятия решения о созыве совета директоров Общества: «21» сентября 2022 года

Число избранных членов Совета директоров Общества: 5 (пять) человек.

Члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании 22.09.2022:

1. Белоусов Олег Леонидович

2. Кравченко Дмитрий Алексеевич

3. Осипов Валерий Валерьевич

4. Степанов Вячеслав Юрьевич

5. Степанов Вадим Вячеславович

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100% количественного состава совета директоров, определенного уставом Общества.

Кворум для проведения совета директоров имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий ВРИО директора Общества Джумкова В.И.

2. Об избрании директором Общества Симоненко А.А.

3. О выборе лица полномочного подписать трудовой договор с директором Общества.

Принятые решения и результаты голосования.

По первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение:

Прекратить полномочия директора общества Джумкова Валерия Ивановича 22.09.2022 (последний день полномочий), и расторгнуть с ним трудовой договор 22 сентября 2022 г.

По второму вопросу повестки

Итоги голосования:

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение:

Избрать директором Общества Симоненко Александра Александровича на срок, предусмотренный уставом общества (3 года) с 23.09.2022.

По третьему вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение:

Назначить председателя совета директоров Общества Осипова Валерия Валерьевича, лицом полномочным подписать трудовой договор с директором Общества Симоненко Александром Александровичем.

Совет директоров АО «Арсеньевское ХПП»

Председательствующий Осипов В.В.

Секретарь Степанов В.В.

Протокол № 33/СД

Дата составления протокола «22» сентября 2022 года

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-07563-А

Дата государственной регистрации ценных бумаг 30.07.1996 г.

3. Подпись

3.1. Временно исполняющий обязанности директора

В.И. Джумков

3.2. Дата 22.09.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru