ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7 стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796362305

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722514880

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55033-Е

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2022

2. Содержание сообщения

О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении).

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

В заседании приняли участие (в том числе получены письменные мнения, учтенные при определении наличия кворума и результатов голосования) 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента (эмитента), в том числе по вопросам 1 и 2 повестки дня 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования:

По вопросу 2 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Столичный Лизинг»»: «за» – 5 голосов (100% голосов директоров, принявших участие в заседании, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»), «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по вопросу 2 повестки дня заседания:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение от 09 сентября 2022 г. к ранее заключенному Договору поручительства № ДП-ЛО-21/4902/П/2 от 17 ноября 2021 г. (далее – «Договор поручительства»), взаимосвязанное с Договором поручительства и всеми изменениями и дополнениями к нему, на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «Столичный Лизинг», ИНН 7701699414 (Лизингодатель), ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество), ООО «Развитие РОСТ» (ИНН 7722763808) (Лизингополучатель, выгодоприобретатель).

Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель соглашается обеспечивать исполнение обязательств Лизингополучателя перед Лизингодателем по всем заключенным между Лизингополучателем и Лизингодателем договорам лизинга (№ ЛО-21/4747/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4748/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4749/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4750/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4751/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4752/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4753/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4754/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4755/П от 15 марта 2021 г., № ЛО-21/4902/П от 17 ноября 2021 г., № ЛО-21/4903/П от 17 ноября 2021 г. и № ЛО-21/4906/П от 17 ноября 2021 г., включая все изменения и дополнения к ним), с учетом внесенных на основании дополнительного соглашения № 5 от 09 сентября 2022 г. изменений в договор лизинга № ЛО-21/4906/П от 17 ноября 2021 г. в части изменения (в связи с уточнением комплекта переданного в лизинг оборудования) размера лизинговых и иных платежей по данному договору, включая уточнение общей суммы данного договора, которая определяется в новом размере 8 369 079 рублей 53 копейки, без изменения остальных условий данного договора.

общая сумма оставшихся платежей Лизингодателю по всем договорам лизинга совместно: 181 417 160,00 рублей.

Цена сделки: 249 037 655 (двести сорок девять миллионов тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС, что составляет 5,48 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 5,48 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой (самой ранней) из взаимосвязанных сделок.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, который одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»).

Подтвердить полномочия и обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества Дополнительное соглашение от 09 сентября 2022 г. к Договору поручительства.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 сентября 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 сентября 2022 года, протокол № 8/СД-2022.

3. Подпись

3.1. Президент

ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

Костеева М.В.

3.2. Дата: «22» сентября 2022 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru