ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Метафракс Кемикалс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Метафракс Кемикалс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618250, Пермский кр., г. Губаха
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901777571
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5913001268
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30256-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3770
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.08.2022
2. Содержание сообщения
Сведения об отдельных решениях принятых Советом директоров эмитента.
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется по всем вопросам повестки дня (7 членов Совета директоров из 7 избранных).
Итоги голосования по Второму вопросу в соответствии с подп. 38 п. 8.2. Устава: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
"По вопросу №2 повестки дня принято решение:
2.1. В соответствии с подп. 38 и подп. 42 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Старцевой Натальи Сергеевны, являющейся членом Совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» и членом Совета директоров ООО «СК «Химспецстрой» - Изменения №2 к Договору поручительства №48085/S1 от 24.05.2021 между ПАО «Метафракс Кемикалс» и АО «Райффайзенбанк», заключенному в обеспечение исполнения обязательств ООО «СК «Химспецстрой» по Соглашению о выпуске банковских гарантий (обеспечиваемое обязательство) на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Метафракс Кемикалс» (Поручитель); АО «Райффайзенбанк» (Банк); Принципал: ООО «СК «Химспецстрой».
Предмет сделки: Изменяется Комиссия за выпуск гарантии:
Принципал уплачивает Гаранту комиссию за выпуск каждой Гарантии в Дату выдачи Гарантии в размере:
Для Гарантий, выпущенных до даты вступления в силу Изменения к Соглашению, за исключением Гарантий, в которые вносятся изменения в отношении продления срока и увеличения суммы после даты подписания Изменения к Соглашению в размере:
- применяется ставка комиссии и порядок списания комиссии, указанные в п.5.1 в редакциях соответствующих изменений к Соглашению, которые действовали в период выпуска Гарантий.
Для Гарантий, выпускаемых с даты вступления в силу Изменения к Соглашению, а также для Гарантий, выпущенных до даты вступления в силу Изменения к Соглашению, срок действия которых продлевается или сумма которых увеличивается после вступления в силу Изменения к Соглашению в размере: не более 3% годовых от суммы Гарантии, указанной в Заявлении на внесение изменений, исходя из фактического количества дней, с Даты выдачи Гарантии (в случае выдачи Гарантии после вступления в силу Изменения к Соглашению) или с даты внесения изменений (в случае продления срока действия Гарантии или увеличения суммы Гарантии после вступления в силу Изменения к Соглашению) до последней даты Срока истечения Гарантии включительно, но не менее 12 000 (Двенадцати тысяч) российских рублей и/или не менее 15 000 (Пятнадцати тысяч) российских рублей, если Гарантия выпускается в рамках №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Минимальная сумма комиссионного вознаграждения за выпуск Гарантии составляет 12 000 (Двенадцать тысяч) российских рублей или 15 000 (Пятнадцать тысяч) российских рублей, если Гарантия выпускается в рамках №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Иные условия: в соответствии с Договором поручительства.
2.2. Генеральному директору Дауту В.А. подписать от имени ПАО «Метафракс Кемикалс» Изменение №2 к Договору Поручительства №43085/S1 от 24.05.2021 между . между ПАО «Метафракс Кемикалс» и АО «Райффайзенбанк» на указанных выше условиях, а также наделить его полномочиями на согласование с АО «Райффайзенбанк» иных условий, не определенных в настоящем решении.
2.3. Остальные существенные условия Договора, заключенного между Обществом и АО «Райффайзенбанк» остаются без изменений".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 августа 2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №12/22, дата составления протокола: 18 августа 2022 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Даут
3.2. Дата 19.08.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.