ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Янтарьэнергосбыт" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236005, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Дарвина, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1083925011422

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3908600865

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04555-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14136

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.08.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:

«19» августа 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:

«22» августа 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

3. Об определении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования).

4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

5. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

6. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

10. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

11. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-04555-D от 04.07.2008.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Янтарьэнергосбыт"

А.В. Парамонов

3.2. Дата 19.08.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru