ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Абрау - Дюрсо" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117186, г. Москва, проспект Севастопольский, д. 43А к. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077757978814

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727620673

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12500-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 ; https://abraudurso.e-disclosure.ru; http://www.abraudurso.ru/investors#

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.08.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 05.08.2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.08.2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Определение цены (денежной оценки) имущества по совершённым Обществом сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, договоров поручительства, заключённых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ Банк (ПАО): № 272-32/22-ВКЛ от «13» мая 2022 года; № 297-35/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года; № 318-43/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года; № 335-44/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года; 306-38/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года.

2. Последующее одобрение, совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, договора поручительства № 272-32/22-ВКЛ от «13» мая 2022 года, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ Банк (ПАО) в целях обеспечение исполнения обязательств ООО «Лоза» по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 32/22-ВКЛ от «13» мая 2022 года.

3. Последующее одобрение, совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, договора поручительства № 297-35/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ Банк (ПАО) в целях обеспечение исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 35/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года.

4. Последующее одобрение, совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, договора поручительства № 318-43/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ Банк (ПАО) в целях обеспечение исполнения обязательств ООО Винодельня «Юбилейная» по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 43/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года.

5. Последующее одобрение, совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, договора поручительства № 335-44/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ Банк (ПАО) в целях обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 44/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года.

6. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, одобренным в пунктах 2, 3, 4, 5 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны совета директоров Общества.

7. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, договора поручительства № 306-38/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ Банк (ПАО) в целях обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 38/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года.

8. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу предоставлении права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, указанной в пункте 7 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

9. Решение вопроса о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

10. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

11. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования.

12. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями.

13. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

14. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

15. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

16. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

17. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

18. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные

в решении о выпуске таких ценных бумаг: Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 года.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Масловский

3.2. Дата 05.08.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru