ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЮГ-Инвестбанк (ПАО) – Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
: ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300001811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0106000547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02772-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0106000547/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): 23 июня 2022 года, г. Краснодар, ул. Красная 113.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее число голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу повестки дня — 100 010 000 голосов.
Общее количество голосов акционеров, принявших участие в собрании: 87 470 710 голосов (87.4620%). Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2021 год.
2. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по итогам деятельности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2021 год.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии.
5. Избрание Правления Банка.
6. Утверждение аудитора.
7. О вознаграждении членам Совета директоров.
8. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии.
9. О вознаграждении членам Правления.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2021 год.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 87 470 710 имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие: 0 голосов.
Результаты голосования: "ЗА" - 87 470 710, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2021 год.
2. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по итогам деятельности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2021 год.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 87 470 710 имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.
Результаты голосования: "ЗА" - 87 470 710, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить следующее распределение балансовой прибыли после уплаты налогов:
• прибыль за 4 квартал 2021 года к распределению - 25 664 087,34 рублей;
• дивиденды за 4 квартал 2021 года - не выплачивать;
• прибыль за 4 квартал 2021 года, остающаяся в распоряжении Банка - 25 664 087,34 рублей
• прибыль за 2021 год, остающаяся в распоряжении Банка - 185 424 374, 21 рублей.
Установить лимит расходования денежных средств на благотворительные цели в размере 1 500 000 рублей.
6. Утверждение аудитора.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 87 470 700, имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.
Результаты голосования: "ЗА" - 87 470 700, "ПРОТИВ" -0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить аудитором Банка на 2022 год ЗАО "Донаудит Финансовые рынки".
7. О вознаграждении членам Совета директоров.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 87 470 700 имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.
Результаты голосования: "ЗА" - 79 370 710, "ПРОТИВ" - 8 100 000, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Выплатить членам Совета директоров по итогам работы за 2021 год единовременное вознаграждение: Председателю Совета директоров - в размере 100 000 рублей, членам Совета директоров- по 80 000 рублей.
8. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 87 470 700 имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.
Результаты голосования: "ЗА" - 79 370 710, "ПРОТИВ" - 8 100 000, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии по 60 000 рублей каждому, единовременно.
9. О вознаграждении членам Правления.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 87 470 700 имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.
Результаты голосования: "ЗА" - 79 370 710, "ПРОТИВ" - 8 100 000, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Установить вознаграждение членам Правления Банка за отчетный период в размере 2 400 000 рублей
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 10102772В, дата государственной регистрации: 30.06.1999.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2022 года, N 47.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
__________________ Облогин С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.06.2022г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия