Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ОКБ "Кристалл" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249009

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720015691

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03845-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3. Дата (дата окончания приема бюллетеней для голосования), место и время проведения общего собрания: 24 июня 2022 года, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 111024, город Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 67.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные (дата и номер государственного выпуска:

05.07.2005 г. № 1-01-03845-А) и акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные типа А (дата и номер государственного выпуска: 22.11.2005 г. № 2-02-03845-А).

2.5. Кворум общего собрания:

Кворум годового Общего собрания акционеров Общества составлял 99,8285 процентов от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, кворум имелся.

Кворум годового Общего собрания акционеров Общества по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 повестки дня собрания составлял 99,8285 процентов; кворум имелся.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров.

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.О выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества.

6.О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии Общества.

7.Избрание членов Совета директоров Общества.

8.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9.Утверждение аудитора Общества.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Годовой отчет Общества по результатам 2021 финансового года»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 98 273 193 (99,9897%) голосов; «против» - 0 (0%) голосов; «воздержался» - 0 (0%) голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 10 092 (0,0103%) голоса.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 98 273 193 (99,9897%) голосов; «против» - 0 (0%) голосов; «воздержался» - 0 (0%) голосов.

Вопрос № 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Чистую прибыль и убытки Общества по результатам 2021 года не распределять»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 98 273 086 (99,9896%) голосов; «против» - 107 (0,0001%) голосов; «воздержался» - 0 (0,00%) голосов.

Вопрос № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным акциям Общества по итогам 2021 год не выплачивать»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 98 273 086 (99,9896%) голосов; «против» - 107 (0,0001%) голосов; «воздержался» - 0 (0,00%) голосов.

Вопрос № 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Вознаграждение членам Совета директоров Общества по результатам работы за 2021 год не выплачивать»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 98 273 095 (99,9896%) голосов; «против» - 0 (0%) голосов; «воздержался» - 98 (0,0001%) голосов.

Вопрос № 6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы за 2021 год не выплачивать»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 98 273 095 (99,9896%) голосов; «против» - 0 (0%) голосов; «воздержался» - 98 (0,0001%) голосов.

Вопрос № 7. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать членами Совета директоров Общества 5 кандидатов, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования, из списка кандидатур для голосования:

Родионов Сергей Викторович, Галиев Айрат Наилевич, Дыбко Кирилл Владимирович, Нариманов Артем Рамильевич, Буянова Мария Викторовна»:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:

1.Родионов Сергей Викторович "ЗА" 98 325 011 (20,0085 %) голосов

2.Галиев Айрат Наилевич "ЗА" 98 273 051 (19,9979 %) голос

3.Дыбко Кирилл Владимирович "ЗА" 98 272 631 (19,9978 %) голос

4.Нариманов Артем Рамильевич "ЗА" 98 272 621 (19,9978 %) голос

5.Буянова Мария Викторовна "ЗА" 98 272 621 (19,9978 %) голос

«ПРОТИВ» 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 490 (0,0001%)

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0,00%) голосов.

Вопрос № 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатур:

Усков Семен Евгеньевич, Киселев Дмитрий Евгеньевич, Шафронская Галина Григорьевна»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№Ф.И.О. кандидата«ЗА» и % процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании«ПРОТИВ»«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

1.Усков Семен Евгеньевич "ЗА" 98 273 095 (99,9896%); "ПРОТИВ" 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 10 190 (0,0104%)

2.Киселев Дмитрий Евгеньевич "ЗА" 98 273 095 (99,9896%); "ПРОТИВ"

10 092 (0,0103%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 98 (0,0001%)

3.Шафронская Галина Григорьевна "ЗА" 98 273 095 (99,9896%); "ПРОТИВ" 0 (0%);"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 10 190 (0,0104%)

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0,00%) голосов.

Вопрос № 9. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить аудитором Общества на 2022 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО» (ООО Аудиторская компания «АЖИО»), ОГРН 1047796020513, место нахождения:

127322 г. Москва, ул. Добролюбова, д. 29/16, эт. 2, пом. 35, ком. 2 (рм42)»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 98 273 086 (99,9896%) голосов; «против» - 0 (0,00%) голосов; «воздержался» - 98 (0,0001%) голосов;

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

Вопрос № 1.

«Утвердить Годовой отчет Общества по результатам 2021 финансового года»

Вопрос № 2.

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год»

Вопрос № 3.

«Чистую прибыль и убытки Общества по результатам 2021 года не распределять»

Вопрос № 4.

«Дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным акциям Общества по итогам 2021 год не выплачивать»

Вопрос № 5.

«Вознаграждение членам Совета директоров Общества по результатам работы за 2021 год не выплачивать»

Вопрос № 6.

«Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы за 2021 год не выплачивать»

Вопрос № 7.

Родионов Сергей Викторович, Галиев Айрат Наилевич, Дыбко Кирилл Владимирович, Нариманов Артем Рамильевич, Буянова Мария Михайловна»

Вопрос № 8.

«Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатур:

Усков Семен Евгеньевич, Киселев Дмитрий Евгеньевич, Шафронская Галина Григорьевна»

Вопрос № 9.

127322 г. Москва, ул. Добролюбова, д. 29/16, эт. 2, пом. 35, ком. 2 (рм42)»

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 27 июня 2022 года № 1-2022/ГОСА

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Родионов

3.2. Дата: "28" июня 2022 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru