сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Прибой-Инвест" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Прибой-Инвест" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество

«Прибой-Инвест»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 8, литер Д, помещение 194

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027800507151

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801098840

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00532-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2095

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 20.06.2022;

2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования;

2.3.3. Время начала проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования.

2.4 Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета за 2021 год, бухгалтерского (финансового) отчета за 2021 год.

2. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

3. Избрание Совета директоров АО «Прибой-Инвест».

4. О согласии на совершение крупных сделок, предполагаемых к совершению Обществом до 21 июня 2023 года.

5. О дивидендах по результатам 2021 года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 1 096 226 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 206 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня:

«ЗА» – 1 096 424 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 8 голосов;

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня:

Количество голосов, отданных ЗА кандидатов:

1. Мысков Юрий Валерьевич - 1 094 186 голосов

2. Апрелков Павел Александрович - 1 094 116 голосов

3. Румянцева Нина Ивановна - 1 094 105 голосов

4. Глазачев Иван Леонидович - 1 094 066 голосов

5. Иванова Светлана Алексеевна - 1 094 066 голосов

6. Глянцев Валерий Александрович - 1 094 066 голосов

7. Лесючевская Ольга Николаевна - 1 094 066 голосов

«ПРОТИВ всех кандидатов» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» – 3 332 голоса.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 10 087 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 2 934 голоса.

По четвёртому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 22 608 голосов;

«ПРОТИВ» – 1 072 842 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 голоса;

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 979 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 1 094 077 голосов;

«ПРОТИВ» – 1 124 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 223 голоса;

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 8 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 голосов.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский (финансовый) отчет за 2021 год.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2022 год ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТОРСКО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ГРУППА ИНАУДИТ» (ОГРН 1027809245958, ИНН 7825350954, КПП 784001001).

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров АО «Прибой-Инвест»: Мысков Юрий Валерьевич, Апрелков Павел Александрович, Румянцева Нина Ивановна, Иванова Светлана Алексеевна, Глазачев Иван Леонидович, Глянцев Валерий Александрович, Лесючевская Ольга Николаевна.

По четвёртому вопросу повестки дня:

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать (не объявлять).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 22 июня 2022 года.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00532-D, дата государственной регистрации: 22.12.1998, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Ю. В. Мысков (подпись)

3.2. Дата "22" июня 2022 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru