Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Калибр" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Калибр" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата проведения общего собрания: 21.06. 2022г.

Место проведения общего собрания: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр.17, ПАО «Калибр», конференц-зал, подъезд 2, цокольный этаж.

Время проведения общего собрания: 18ч.00мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27.05.2022г.

2.4.Кворум общего собрания: В Общем собрании акционеров приняли участие владельцы обладающие - 1 077 204 голосами, что составляет 97,99% от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Калибр» за 2021 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Калибр» за 2021г., распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021г.

3. Избрание Членов Совета Директоров ПАО «Калибр».

4. Избрание Членов Ревизионной комиссии ПАО «Калибр».

5. Утверждение Аудитора ПАО «Калибр».

6. О выплате годовых дивидендов за 2021г.

7. Об одобрении изменения условий ранее одобренной совершенной крупной сделки состоящей из взаимосвязанных сделок договоров ипотеки/дополнительных соглашений к договорам ипотеки между ПАО «Калибр» и Банк ВТБ (ПАО).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

Вопрос N1: Утверждение годового отчета ПАО «Калибр» за 2021 г. .

“за”- 1 077 142 (99,994244%), “против” – 0 (0,00%), “воздержался” – 0 (0,00%);

Вопрос N2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Калибр» за 2021г., распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021г.

“за”- 1 077 142 (99,994244%), “против” - 0(0,00%), “воздержался” – 0 (0,00%);

Вопрос N3: Избрание Членов Совета Директоров ПАО «Калибр».

За 1. Коган Михаил Александрович – 1 280 226; 2.Канунников Андрей Иванович –1 272 351; 3.Бромли Джесси Майкл – 942 751; 4. Голованова Мария Алексеевна – 942 751; 5. Рябокобылко Сергей Юрьевич – 942 751. Против - 0; Воздержался - 0.

Вопрос N 4: Избрание Членов Ревизионной комиссии ПАО «Калибр».

Чепунов Александр Михайлович

“за”- 568 204 (99,989090%), “против” - 0 (0,00%), “воздержался” – 0 (0.00%);

Лазарева Елена Михайловна

“за”- 568 173 (99,983634%), “против” - 0 (0,00%), “воздержался” – 0 (0.00%);

Пилюгин Евгений Александрович

“за”- 568 173 (99,983634%), “против” - 0 (0,00%), “воздержался” – 0 (0.00%);

Вопрос N 5: Утверждение Аудитора ПАО «Калибр».

за”- 1 077 142 (99,994244%), “против” - 0 (0,00%), “воздержался” – 0 (0,00%);

Вопрос N 6: О выплате годовых дивидендов за 2021г.

за”- 1 077 111 (99,991367%), “против” - 31 (0,002878%), “воздержался” – 0 (0,00%);

Вопрос N 7: Об одобрении изменения условий ранее одобренной совершенной крупной сделки состоящей из взаимосвязанных сделок договоров ипотеки/дополнительных соглашений к договорам ипотеки между ПАО «Калибр» и Банк ВТБ (ПАО).

за”- 1 077 142 (99,994244%), “против” -0 (0,00%), “воздержался” – 0 (0,00%);

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.Утвердить годовой отчет ПАО “Калибр” за 2021г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Калибр» за 2021г. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021г.

3. Избрать членов Совета директоров ПАО «Калибр» на период до следующего годового Общего Собрания акционеров в составе:

Коган Михаил Александрович, Кануников Андрей Иванович, Бромли Джесси Майкл, Голованова Мария Алексеевна; Рябокобылко Сергей Юрьевич

4. Избрать Ревизионную Комиссию ПАО «Калибр» на период до следующего годового Общего собрания акционеров в составе:

Чепунов Александр Михайлович, Лазарева Елена Михайловна, Пилюгин Евгений Александрович

5. Утвердить Аудитором ПАО «Калибр» Юникон Акционерное Общество

6. Не выплачивать дивиденды по акциям ПАО «Калибр» за 2021г.

7. В связи с изменением видов разрешенного использования земельных участков, дать согласие (одобрение) на изменения условий ранее одобренной совершенной крупной сделки, состоящей из взаимосвязанных сделок, заключенных между ПАО «Калибр» и Банком ВТБ (ПАО) договора ипотеки № 01973/МР-ДИ от 01.11.2017г.; договора ипотеки № 02577/МР-ДИ-1 от 16.07.2018г.; договора ипотеки № 03019/МР-ДИ1 от 05.04.2019г., а именно заключение ПАО «Калибр» с Банком ВТБ (ПАО) дополнительных соглашений к договорам (ипотеки) залога, следующих прав аренды земельных участков ПАО «Калибр», принадлежащих ПАО «Калибр» на праве собственности/праве аренды:

№ пп Наименование имущества Адрес объекта недвижимости Кадастровый (условный) номер Залоговая стоимость

1. Право аренды земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов; виды разрешенного использования: Разрешенное использование Участка согласно данным Единого государственного реестра недвижимости – объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1.2.7);

Использовать Участок в соответствии с целью предоставления и видом разрешенного использования. Использовать Участок под вспомогательные виды разрешенного использования при условии соблюдения условий и критериев, установленных правилами землепользования и застройки, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. № 120-ПП «Об утверждении правил землепользования

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. г. Москва, ул. Годовикова, вл. 9, стр. 10 77:02:0022014:3533

не менее 10 рублей, но не более 1 000 000 000 рублей

заключение ПАО «Калибр» с Банком ВТБ (ПАО) следующих дополнительных соглашений к указанным договорам ипотеки:

- заключение Дополнительного соглашения № 7 к договору ипотеки № 01973/МР-ДИ от 01.11.2017г., между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «Калибр».

- заключение Дополнительного соглашения № 8 к договору ипотеки № 02577/МР-ДИ-1 от 16.07.2018г.; между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «Калибр».

- заключение Дополнительного соглашения № 9 к договору ипотеки № 03019/МР-ДИ1 от 05.04.2019г., между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «Калибр».

права аренды земельных участков передаются в обеспечение исполнения обязательств по кредитным соглашениям/дополнительным соглашения к кредитным соглашениям между ПАО «Калибр» и Банк ВТБ (ПАО), заключаемым на следующих существенных условиях:

Залогодатель - ПАО «Калибр», Залогодержатель (Банк) - Банк ВТБ (ПАО).

Предмет сделки: Заключение дополнительных соглашений к договорам (ипотеки) залога недвижимого имущества, права аренды земельных участков, в обеспечение исполнения Заемщиком, всех обязательств по кредитным соглашениям/дополнительным соглашения к кредитным соглашениям между ПАО «Калибр» и Банк ВТБ (ПАО), на следующих существенных условиях:

Предмет залога:

№ пп Наименование имущества Адрес объекта недвижимости Кадастровый (условный) номер Залоговая стоимость

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. г. Москва, ул. Годовикова, вл. 9, стр. 10 77:02:0022014:3533

не менее 10 рублей, но не более 1 000 000 000 рублей

Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ПАО «Калибр» по кредитным соглашениям/дополнительным соглашения к кредитным соглашениям, заключаемым между ПАО «Калибр» и Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

- вид сделки – кредит и/или кредитная линия с лимитом выдачи/задолженности.

- общий совокупный лимит кредитования по всем одновременно действующим Кредитным соглашениям: не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей;

- целевое использования: финансирование текущей деятельности Заемщика и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика в рамках его обычной хозяйственной деятельности, ремонт, модернизация/реконструкция нежилого здания, расположенного по адресу г. Москва, ул. Годовикова, вл. 9, стр. 17, принадлежащего Заёмщику или иные аналогичные цели.

Прочие условия: в соответствие с заключаемым договором/договорами,,дополнительным/ дополнительными соглашениями.

2.8. Дата составления протокола общего собрания: протокол №1 от 22.06.2022г.

Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Севостьянов

3.2. Дата 23.06.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru