сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Камское речное пароходство" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО СК КРП - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судоходная компания "Камское речное пароходство"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский кр., г. Пермь, ул. Монастырская, д. 11 к. Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900514947

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902183520

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00043-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16901

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 20 июня 2022 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для заочного голосования: 614000, г. Пермь, ул. Советская, 6.

2.4. Кворум общего собрания: при общем количестве голосующих акций 1 070 036 штук (810 108 обыкновенных и 259 928 привилегированных типа А) получены бюллетени от 10 акционеров, обладающих в совокупности 905 802 голосующими акциями, что составляет 84,6515 % от общего числа голосующих акций акционерного общества. Кворум имеется по всем вопросам, собрание правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня.

2.5. Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2021 года.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Определение размера вознаграждения членам совета директоров ПАО СК КРП и (или) размера компенсаций расходов, связанных с исполнением ими их функций.

6. Избрание членов совета директоров общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием эмитента по указанным вопросам:

I ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение годового отчета общества».

Кворум для решения 1 вопроса имеется.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

годовой отчет общества за 2021 год утвердить.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

за - 905 618 (99,9797 %)

против - 56

воздержались - 128

РЕШЕНИЕ: годовой отчет общества за 2021 год утвердить.

II ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год».

Кворум для решения 2 вопроса имеется.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2021 год, утвердить.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

за - 905 618 (99,9797 %)

против - 56

воздержались - 128

РЕШЕНИЕ: годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2021 год, утвердить.

III ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2021 года».

Кворум для решения 3 вопроса имеется.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

чистую прибыль общества в размере 1 060 тысяч рублей не распределять, направить её на покрытие убытков прошлых лет; решение о выплате дивидендов по итогам работы общества за 2021 год, размере, форме и дате их выплаты не принимать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

за - 905 586 (99,9762 %)

против - 216

воздержались - 0

РЕШЕНИЕ: чистую прибыль общества в размере 1 060 тысяч рублей не распределять, направить её на покрытие убытков прошлых лет; решение о выплате дивидендов по итогам работы общества за 2021 год, размере, форме и дате их выплаты не принимать.

IV ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение аудитора общества».

Кворум для решения 4 вопроса имеется.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

утвердить аудитором общества на 2022 г. ООО Аудиторская фирма "Практик-Информ"

(ИНН 1834017758, г. Ижевск).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

за - 905 802 (100,00 %)

против - 0

воздержались - 0

РЕШЕНИЕ: утвердить аудитором общества на 2022 г. ООО Аудиторская фирма "Практик - Информ" (ИНН 1834017758, г. Ижевск).

V ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Определение размера вознаграждения членам совета директоров ПАО СК КРП и (или) размера компенсаций расходов, связанных с исполнением ими их функций».

Кворум для решения 5 вопроса имеется.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

с 01.07.2022 г. утвердить ежемесячное вознаграждение членам совета директоров ПАО СК КРП в размере 23 000 рублей, председателю совета директоров – 28 800 рублей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, в размере, установленном законодательством РФ для возмещения командировочных расходов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

за - 905 566 (99,9739 %)

против - 216

воздержались - 20

РЕШЕНИЕ: с 01.07.2022 г. утвердить ежемесячное вознаграждение членам совета директоров

ПАО СК КРП в размере 23 000 рублей, председателю совета директоров – 28 800 рублей и

(или) компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, в размере, установленном законодательством РФ для возмещения командировочных расходов.

VI ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание членов совета директоров общества».

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 6 340 614.

Признан недействительным – 1 бюллетень.

Кворум для решения 6 вопроса имеется.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать совет директоров в составе:

Антонов Михаил Александрович

Антонов Владимир Александрович

Антонов Виктор Александрович

Ворончихин Павел Сергеевич

Гладкова Ирина Николаевна

Кипа Лола Михайловна

Унанян Галина Анатольевна

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных за кандидата,

«ЗА» - 6 339 802 (99,9872 %)

Антонов Михаил Александрович 905 667

Антонов Владимир Александрович 905 677

Антонов Виктор Александрович 905 667

Ворончихин Павел Сергеевич 905 677

Гладкова Ирина Николаевна 905 667

Кипа Лола Михайловна 905 681

Унанян Галина Анатольевна 905 766

Против всех кандидатов - 392

Воздержались по всем кандидатам - 0

Не подсчитывались 420 голосов в связи с признанием бюллетеня недействительным.

РЕШЕНИЕ: избрать совет директоров в составе:

Антонов Михаил Александрович

Антонов Владимир Александрович

Антонов Виктор Александрович

Ворончихин Павел Сергеевич

Гладкова Ирина Николаевна

Кипа Лола Михайловна

Унанян Галина Анатольевна

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: протокол № 31 от 22 июня 2022 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: бездокументарные обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер: 1-01-00043-А, дата государственной регистрации выпуска- 04.08.1993 г. и бездокументарные привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер: 2-01-00043-А, дата государственной регистрации выпуска - 04.08.1993 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.А. Унанян

3.2. Дата 23.06.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru