ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "БЕРТРЕМ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "БЕРТРЕМ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107140, город Москва, 1-й Красносельский переулок, дом 3, П 1 П I К 79 РМ 103

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037700061849

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705199677

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06581-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7705199677

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «28» июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 127015, Москва, ул.Правды, д.23 (АО «ВТБ «Регистратор»)

Время проведения: не применимо.

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо.

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «28» июня 2022 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «06» июня 2022 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Изменение статуса Публичное акционерное общество на статус Акционерное общество.

2. Внесение изменений в Устав. Утверждение новой редакции Устава общества.

3. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

4. Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бертрем» за 2021 год.

5. Продлить полномочия Генерального директора ПАО «Бертрем» Косоруковой Ольги Петровны.

6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2021 отчетного года, общей суммой выплаты 660 000 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей пропорционально количеству имеющихся акций

7. Установить лимит на подписание договоров и сделок Общества не более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

8. Избрать аудитором Общества: ООО «АУДИТ КАР ТЕЛЬ».

9. Избрание Ревизора ПАО «Бертрем»

- Миренкова Ю.Н. 1976 года рождения. РГМУ.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информация предоставляется за 20 дней до проведения собрания по рабочим дням. Адрес: пер. Красносельский 1-й, д. 3, под.1, кв.(оф.) пом.1, комн.79, РМ 103, г. Москва

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные Гос. номер: 1-01-06581-А Дата регистрации: 23.05.2002

2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято Генеральным директором Общества 26.05.2022 г., Приказ от 26.05.2022 № 86

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

2.12. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента не содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов).

2.13. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента не содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Косорукова Ольга Петровна

3.2. Дата подписи: 27.05.2022 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru