ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ВХЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
: ПАО "ВХЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600000 Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023303351587
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3302000669
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04847-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2022
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2022
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Секретаря Совета директоров.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
3. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
4. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.
5. Утверждение Заключения (отчета) службы внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками.
6. Оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, в том числе системы корпоративного управления в Обществе.
7. Оценка проведенной работы Совета директоров, включая оценку работы Комитета по аудиту Совета директоров и Совета директоров в целом.
8. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
9. Определение размера оплаты услуг аудитора.
10. О предложении годовому общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. О предложении годовому общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения о Совета директоров Общества в новой редакции.
12. О созыве годового общего собрания акционеров.
13. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров:
- форма проведения годового общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров);
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров;
- повестка дня годового общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
- порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
- форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- о выполнении функций счетной комиссии.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
акции обыкновенные, рег. N 1-02-04847-А, дата гос. регистрации 22.08.2001г., ISIN
RU0007984761.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ВХЗ"
__________________ Маркелов П.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 18.05.2022г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия