ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЭсЭфАй" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер Большой Овчинниковский, д. 16, эт. 4, помещ. 424

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700085380

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164077483

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56453-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; https://sfiholding.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 мая 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 мая 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по аудиту и рискам.

2. Формирование Комитета по аудиту и рискам (далее – Комитет):

2.1. Назначение членов Комитета

2.2. Утверждение Председателя Комитета

2.3. Определение количественного состава Комитета

2.4. Определение срока полномочий членов Комитета.

3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании Общества 09.06.2022 года, поступивших в Общество в соответствии с Федеральным законом №46-ФЗ от 08.03.2022.

4. О внесении изменений в решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества 09.06.2022 г, принятое Советом директоров 28.04.2022 (вопрос 7), Протокол №04-СД/2022 от 04.05.2022).

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89.

3. Подпись

3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность №ДОВ-2021/63 от 21.12.2021)

Горбачев Михаил Валерьевич

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru