Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "АПСК "Гулькевичский" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО АПСК "Гулькевичский" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 2)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Агропромышленный строительный комбинат "Гулькевичский"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352192, Краснодарский кр., Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Энергетиков, д. 29

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303582784

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2329007878

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30186-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2689

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022

2. Содержание сообщения

(Продолжение)

9 «Об одобрении крупной сделки (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок) – заключение между Открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения к договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2021/22038 от 18.06.2021г.»

Итоги голосования по всем акциям:

Вариант голосования Число голосов %*

ЗА: 147468 100.0000

ПРОТИВ: 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000

Не голосовали: 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:

Вариант голосования Число голосов %**

ЗА: 2 345 100.000

ПРОТИВ: 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000

Не голосовали: 0 0.0000

** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали акционеры - владельцы голосующих акций, принимающие участие в собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1 «Утвердить Годовой отчет ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» за 2021 год (включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров)»

2 «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» по результатам финансового 2021 года, в том числе- отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» (включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров).»

3.На основании итогов голосования избраны в Совет директоров: Уразова Елена Вениаминовна, Филоненко Наталья Викторовна, Фомин Василий Константинович, Залуцкий Александр Леонидович, Тицкая Надежда Михайловна, Грецов Александр Александрович, Бударин Виктор Константинович.

4. «Избрать ревизором ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» Яроша Бориса Александровича.»

5.«Утвердить независимым аудитором ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» на 2021 г. - ООО «Информ-Аудит», ИНН 2302002230, ОГРН 1022300629196, ОРНЗ 11206041930.»

6.«Прибыль отчетного года, остающуюся после выплаты дивидендов не распределять,

выплату(объявление) дивидендов за 2021 год по обыкновенным акциям Общества не производить; чистую прибыль Общества в размере 48 390 000 рублей по результатам финансового 2021 года распределить следующим образом:

- 78 240 рублей направить на выплату дивидендов, 48 311 760 рублей не распределять (включить в состав нераспределенной прибыли). Дивиденд по каждой привилегированной акции номинальной стоимостью 50 рублей объявить (выплатить) в размере 15 рублей ,

- форма выплаты – денежные средства,

- порядок выплаты дивидендов - выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета,

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 25 мая 2022 г.,

- срок выплаты дивидендов – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»

7.«Одобрить совершение крупной сделки (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок) (составляющей более 50% от активов Общества), в совершении которой имеется заинтересованность Бударина Виктора Константиновича, являющегося контролирующим лицом юридических лиц – сторон (выгодоприобретателя) по сделке, а именно: ОАО «АПСК «Гулькевичский» (Поручитель), АО «Краснодартеплосеть» (Выгодоприобретатель) – заключение между открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения от «10 декабря 2021г. к договору поручительства № 8619/2017/20926/ДП-5 от 21.08.2017 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «Краснодартеплосеть» (далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8619/2017/20926 от «21» августа 2017г. в следующей редакции:

1. До подписания настоящего соглашения Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/2017/20926 от 21.08.2017г. (далее Основной договор), а также со всеми изменениями и дополнениями к нему, с учетом Дополнительного соглашения от 10.12.2021 г. к Основному договору.

5. Поручитель подтверждает и гарантирует, что на дату заключения Соглашения Поручитель не отвечает признакам неплатежеспособности и/или недостаточности имущества (как эти термины определены Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), в отношении него не ведется производство по делу о банкротстве, а также, что заключение Соглашения не повлечет ущемление каких-либо интересов кредиторов Поручителя и/или иных третьих лиц.

6. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

7. Настоящее Соглашение оформлено в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных представителей Банка и Поручителя, и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признается равнозначным соглашению на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями Сторон и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Соглашения является надлежащим доказательством.

Соглашение считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Банка, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Банка, и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Поручителя, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ФНС России, и при этом датой заключения Соглашения является дата его подписания последней из Сторон.

Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Соглашения уполномоченными представителями Сторон и является надлежащим доказательством подтверждения заключения Соглашения.

8. Поручитель заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи Поручителя действителен и не содержит ограничений его использования.

(Приложение №1) - дополнительное соглашение от «10 декабря 2021г. к Договору к договору поручительства № 8619/2017/20926/ДП-5 от 21.08.2017 г. является неотъемлемой частью протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АПСК «Гулькевичский».

Приложение № 1 включено в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров).

Поручить подписание вышеуказанного дополнительного соглашения к Договору поручительства генеральному директору Общества Филоненко Н.В.» .

8.«Одобрить сделки, совершаемые ОАО «АПСК «Гулькевичский», в рамках открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов, аукционов (аукционов в электронной форме), закрытых аукционов, запросов котировок, запросов предложений на всех электронных торговых площадках Российской Федерации.

Подтвердить полномочия генерального директора Филоненко Натальи Викторовны на заключение договоров и государственных, муниципальных контрактов по итогам открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов, аукционов (аукционов в электронной форме), закрытых аукционов, запросов котировок, запросов предложений на условиях, предложенных ОАО «АПСК «Гулькевичский», а также внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционах, обеспечения исполнения государственных, муниципальных контрактов.

Установить максимальную сумму одной такой сделки, совершаемой по результатам открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов, аукционов (аукционов в электронной форме), закрытых аукционов, запросов котировок, запросов предложений, 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

.»

9.«Одобрить совершение крупной сделки (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок) (составляющей более 50% от активов Общества) – заключение между открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения от 24 марта 2022 г. к договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2021/22038 от 18.06.2021г. о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению, что для кредитных средств, выданных начиная с 03 марта 2022 г. (включительно), применяются условия, изложенные в Дополнительном соглашении.

2. Стороны пришли к соглашению, что в отношении кредитных средств, выданных до 03 марта 2022 г., действует порядок определения процентной ставки, установленный Договором без учета положений, изложенных в Дополнительном соглашении.

3. Пункт 4.1.1 Договора дополнить текстом следующего содержания:

«Для кредитных средств, выдаваемых с 03 марта 2022 г. (включительно), устанавливается следующий порядок определения процентной ставки.

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:

? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по «15» сентября 2021 г. (включительно) – по фиксированной процентной ставке 8,8 (Восемь целых восемь десятых) процентов годовых;

? за период с «16» сентября 2021 г. (включительно) по «02» марта 2022 г. (включительно) – по переменной процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.

Критерии для установления переменной процентной ставки: На период с 16.09.2021г. по 02.03.2022г.

Сумма среднедневных остатков в рублях до 7 860 000 (Семь миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей (не включительно) свыше 7 860 000

(Семь миллионов

восемьсот шестьдесят

тысяч) рублей (включительно)

Доля перечислений заработной платы на счета работников, % до 90 (девяносто) % (не включительно) свыше 90 (девяносто) %

(включительно)

Процентная ставка, % годовых 9,8 (Девять целых восемь десятых) процентов годовых 8,8 (Восемь целых восемь

десятых) процентов годовых

? за период с «03» марта 2022 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по переменной процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.

Переменная процентная ставка по Договору определяется в зависимости от:

• суммы среднедневных остатков по счету(ам), указанному(ым) в Приложении № 2 к Договору, открытому(ым) Заемщиком у Кредитора,

• доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счета(ов) Заемщика, указанного(ых) в Приложении № 2 к Договору, на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика за Расчетный период,

Критерии для установления переменной процентной ставки: На период с 03.03.2022г. по 14.06.2024г.

(Семь миллионов восемьсот

шестьдесят тысяч) рублей

(включительно)

Процентная ставка, % годовых 14,8 (четырнадцать целых восемь десятых) процентов годовых 13,8 (тринадцать целых

восемь десятых) процентов годовых

Процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий Процентный период без заключения дополнительного соглашения в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов .

Кредитор направляет Заемщику уведомление о размере установленной процентной ставки с указанием соответствующих значений критериев в срок не позднее первого рабочего дня очередного Процентного периода. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора.»

4. Не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения (включительно) Заемщик обязан заключить и/или обеспечить заключение дополнительных соглашений к договору(ам)поручительства, залога, с поручителем(ями), с залогодателями указанному(ым) в п. 9.1 Договораоб изменении условий Договора в соответствии с Дополнительным соглашением.

5. Не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения (включительно) Заемщик обязан предоставить Кредитору документы, по форме и содержанию соответствующие законодательству и удовлетворяющие Кредитора, подтверждающие принятие уполномоченным органом Заемщика / иными лицами решения о согласии на заключение Дополнительного соглашения или о последующем одобрении Дополнительного соглашения в соответствии с действующим законодательством, учредительными и иными документами Заемщика, в случае, если для Заемщика Дополнительное соглашение является крупной сделкой / сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность / если согласие (одобрение) требуется по любому иному основанию.

6. В случае неисполнения Заемщиком одного или нескольких обязательств, указанных в пунктах 4, 5 Дополнительного соглашения, Кредитор имеет правоне осуществлять выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам.

7. Заемщик заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица Заемщика действителен и не содержит ограничений его использования.

8. Дополнительное соглашение оформлено в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Кредитора и Заемщика, и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признается равнозначным Соглашению на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями Сторон и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Дополнительного соглашения является надлежащим доказательством.

Дополнительное соглашение считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Кредитора, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Кредитора, и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Заемщика, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ФНС России, и при этом датой заключения Дополнительного соглашенияявляется дата его подписания последней из Сторон.

Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Дополнительном соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Дополнительного соглашения уполномоченными лицами Сторон и является надлежащим доказательством заключения Дополнительного соглашения.

9. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 03 марта 2022 г. и является неотъемлемой частью Договора.

Приложение №2 Дополнительное соглашение от 24 марта 2022 г. к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2021/22038 от 18.06.2021г включено в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров). Поручить генеральному директору Общества и главному бухгалтеру Общества представить в банк все необходимые документы, заключить вышеуказанное соглашение.

2.8. Дата составления протокола – 13.05.2022г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Филоненко

3.2. Дата 13.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru