сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Лидер-Инвест" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Эталон-Финанс" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

Акционерное общество «Эталон-Финанс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 129626, г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСЕЕВСКИЙ ВН.ТЕР.Г., НОВОАЛЕКСЕЕВСКАЯ УЛ., Д. 16, СТР. 5, ОФИС К-2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047796714646

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705619586

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55338-H

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

18 мая 2022 года;

2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Российская Федерация, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 (офис АО «Реестр», переговорная);

2.3.3. Время начала проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

10 часов 10 минут;

2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

129626, г. Москва, Новоалексеевская, д. 16, стр. 5, офис К-2;

2.3.5. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:

не используется;

2.3.6. Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

не используется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия):

10 часов 00 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):

Общее собрание акционеров Эмитента проводится в форме собрания (совместного присутствия).

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:

25 апреля 2022 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Совет директоров эмитента 12 мая 2022 года принял решение о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров эмитента дополнительного вопроса (О согласии на совершение АО «Эталон-Финанс» крупной сделки) и утверждении следующей повестки дня, содержащей дополнительный вопрос:

1. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Об утверждении Годового отчета АО «Эталон-Финанс» за 2021 г.

3. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Эталон-Финанс» за 2021 г.

4. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам отчетного 2021 г.

5. Об избрании Совета директоров АО «Эталон-Финанс».

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Эталон-Финанс».

7. Об утверждении аудитора АО «Эталон-Финанс» для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

8. Об утверждении аудитора АО «Эталон-Финанс» для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

9. Передача полномочий единоличного исполнительного органа АО «Эталон-Финанс» управляющей организации.

10. О согласии на совершение односторонней сделки.

11. Об отмене решения, принятого общим собранием акционеров Общества 29.12.2021 года.

12. О согласии на совершение АО «Эталон-Финанс» крупной сделки.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании по адресу: 129626, г. Москва, Новоалексеевская, д. 16, стр. 5, офис К-2.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55338-Н, дата государственной регистрации выпуска: 16.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZB56.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Решение о созыве Общего собрания акционеров принято 12.04.2022г. на заседании Совета Директоров эмитента (Протокол заседания Совета Директоров № 06-22 от 12.04.2022г.).

12.05.2022г. Советом Директоров эмитента было принято решение о внесении в повестку дня Общего собрания акционеров эмитента дополнительного вопроса и об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, содержащей дополнительный вопрос (Протокол заседания Совета директоров № 09-22 от 12 мая 2022г.).

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда:

Неприменимо. Решение о созыве Общего собрания акционеров принято Советом директоров эмитента.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности ______________ Н.С. Брагинец

(подпись)

3.2. Дата «13» мая 2022 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru