ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ДВМП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по вопросам 1, 4 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. Решения по вопросам 2, 3, 5, 6 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О включении предложений акционеров (владельцев не менее 2% голосующих акций Общества) в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и кандидатур в список для избрания Совета директоров ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. На основании предложений акционеров, владеющих не менее чем 2 процентами голосующих акций ПАО «ДВМП», включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:
1) Близнец Ян Валерьевич
2) Васильева Юлия Владимировна
3) Гейзе Елена Георгиевна
4) Иванов Борис Иванович
5) Каверин Олег Вадимович
6) Коростелев Аркадий
7) Майба Елена Александровна
8) Мельников Евгений Владимирович
9) Мерзликин Максим Ильич
10) Минеев Александр Алексеевич
11) Плотский Вячеслав Николаевич
12) Северилов Андрей Владимирович
13) Тимченко Александр Юрьевич
14) Тихонов Дмитрий Александрович
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях согласно Приложению 1.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендацию Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об организационной структуре и менеджменте ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. Одобрить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Коростелеву А. утвердить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно пункту 1 выше.
3. Предварительно согласовать назначение на должность лица, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», и утвердить изменения условий трудового договора, заключенного с ним, согласно Приложению 4 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О Правлении ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «ДВМП» Копёнкина Александра Константиновича 9 марта 2022 года и расторгнуть с ним трудовой договор на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Определить количественный состав Правления ПАО «ДВМП» с 10 марта 2022 года – 7 человек.
3. Избрать с 10 марта 2022 года Правление ПАО «ДВМП» в следующем составе:
1) Коростелев Аркадий;
2) Звягинцев Леонид Геннадиевич;
3) Иванов Борис Иванович;
4) Маслов Герман Семенович;
5) Мерзликин Максим Ильич;
6) Плотников Юрий Олегович;
7) Усахов Айдемир Магомед-Расулович
4. Утвердить основные условия Трудового договора с членом Правления ПАО «ДВМП» Ивановым Борисом Ивановичем согласно Приложению 6 к Протоколу.
5. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» подписать от имени Общества Трудовой договор с членом Правления ПАО «ДВМП» Ивановым Борисом Ивановичем на условиях согласно п.4 выше.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделок и действий ПАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited, Apeliga Holdings Limited).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки и действия ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited, Apeliga Holdings Limited) на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited, Apeliga Holdings Limited) одобрить сделки и действия согласно Приложению 7 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.
2.3. Доля участия лиц, избранных в состав Правления, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
Члену Правления Маслову Герману Семеновичу принадлежит 0,00052% голосующих акций ПАО «ДВМП».
Остальные лица, избранные в состав Правления ПАО «ДВМП», обыкновенными акциями эмитента не владеют.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 марта 2022 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 5/22 от 10.03.2022 года.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-40-21 от 07.04.2021г.)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 10.03.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия