Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Водстрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Водстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 10 стр. 1 этаж 5 пом. II ком. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700122526

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701107668

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05396-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32050

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.01.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум: Общий численный состав Совета директоров Общества: 5 (пять) членов.

Общий численный состав Совета директоров Общества: 5 (пять) членов.

Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров – 5 (пять).

Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров, принявшим участие в заседании по вопросам повестки дня и чьи письменные мнения учитывались при голосовании – 3 (три).

На заседании Совета директоров Общества присутствовали следующие члены Совета директоров Общества: Климчук Юрий Иванович, Овчинников Николай Александрович, Старынина Елена Витальевна.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений:

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

1. Утверждение Заключения о крупной сделке Общества с Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»), именуемым в дальнейшем «Банк», - Генеральном соглашении №21/GA/VDS/0022 от 27 декабря 2021 г. О предоставлении банковских гарантий и контр-гарантий (с установленным лимитом ответственности Банка).

2. Утверждение Заключения о крупной сделке Общества с ПАО «Промсвязьбанк» - Договоре залога прав по Договору залогового счета № ЗС -1/21/GA/VDS/0022 от 27 декабря 2021 г.

3. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4. Определение даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

5. Определение места проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6. Определение времени проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров.

8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества.

9. Определение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

10. Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

12. Определение порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

13. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали члена Совета директоров – Климчука Ю.И., который предложил утвердить Заключение о крупной сделке Общества с Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»), именуемым в дальнейшем «Банк», - Генеральном соглашении №21/GA/VDS/0022 от 27 декабря 2021 г. О предоставлении банковских гарантий и контр-гарантий (с установленным лимитом ответственности Банка).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - 3 (три) голоса, что составляет 100,0% от общего количества членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от общего количества членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от общего количества членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить Заключение о крупной сделке Общества с Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»), именуемым в дальнейшем «Банк», - Генеральном соглашении №21/GA/VDS/0022 от 27 декабря 2021 г. О предоставлении банковских гарантий и контр-гарантий (с установленным лимитом ответственности Банка).

Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали члена Совета директоров – Климчука Ю. И., который предложил утвердить Заключение о крупной сделке Общества с ПАО «Промсвязьбанк» - Договоре залога прав по Договору залогового счета № ЗС -1/21/GA/VDS/0022 от 27 декабря 2021 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить Заключение о крупной сделке Общества с ПАО «Промсвязьбанк» - Договоре залога прав по Договору залогового счета № ЗС -1/21/GA/VDS/0022 от 27 декабря 2021 г..

Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали члена Совета директоров – Климчука Ю.И., который предложил: Определить форму проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Определить форму проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали члена Совета директоров – Климчука Ю,.И., который предложил:

определить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества – 24 февраля 2022 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Определить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества – 24 февраля 2022 года.

Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали члена Совета директоров – Климчука Ю.И., который предложил определить место проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества – г.Москва, ул. Верейская, дом 17, ком. 313.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Определить место проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества – г.Москва, ул. Верейская, дом 17, ком. 313.

Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали члена Совета директоров – Климчука Ю.И., который предложил определить время проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества – «12» часов «00» минут.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Определить время проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества – «12» часов «00» минут.

Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали члена Совета директоров – Климчука Ю.И., который предложил определить время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров Общества – «11» часов «00» минут.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Определить время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров Общества – «11» часов «00» минут.

Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали члена Совета директоров Климчука Ю.И., который предложил определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров – 01 февраля 2022 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров – 01 февраля 2022 года.

Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали члена Совета директоров Климчука Ю.И., который предложил определить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1) Определение порядка ведения Внеочередного Общего собрания акционеров.

2) Об одобрении заключенного Обществом с Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»), именуемым в дальнейшем «Банк», - Генерального соглашения №21/GA/VDS/0022 от 27 декабря 2021 г. О предоставлении банковских гарантий и контр-гарантий (с установленным лимитом ответственности Банка), являющегося крупной сделкой.

3) Об одобрении заключенного Обществом с Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк») - Договора залога прав по Договору залогового счета № ЗС -1/21/GA/VDS/0022 от 27 декабря 2021 г, являющегося крупной сделкой.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Определить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1) Определение порядка ведения Внеочередного Общего собрания акционеров.

3) Об одобрении заключенного Обществом с Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк») -Договора залога прав по Договору залогового счета № ЗС -1/21/GA/VDS/0022 от 27 декабря 2021 г., являющегося крупной сделкой.

Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали члена Совета директоров – Климчука Ю.И., который предложил определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении Внеочередного общего собрания акционеров – путем направления заказного письма с уведомлением каждому акционеру Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении Внеочередного общего собрания акционеров – путем направления заказного письма с уведомлением каждому акционеру Общества.

Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали члена Совета директоров – Климчука Ю.И., который предложил определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1) Бюллетени для голосования.

2) Генеральное соглашение Общества с Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк») №21/GA/VDS/0022 от 27 декабря 2021 г. О предоставлении банковских гарантий и контр-гарантий (с установленным лимитом ответственности Банка).

3) Договор залога прав Общества с ПАО «Промсвязьбанк» по Договору залогового счета № ЗС -1/21/GA/VDS/0022.

4) Заключение о крупной сделке Общества с Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»), именуемым в дальнейшем «Банк», - о генеральном соглашении №21/GA/VDS/0022 от 27 декабря 2021 г. О предоставлении банковских гарантий и контр-гарантий (с установленным лимитом ответственности Банка).

5) Заключение о крупной сделке Общества с ПАО «Промсвязьбанк» - Договоре залога прав по Договору залогового счета № ЗС -1/21/GA/VDS/0022 от 27 декабря 2021 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1) Бюллетени для голосования.

3) Договор залога прав Общества с ПАО «Промсвязьбанк» по Договору залогового счета № ЗС -1/21/GA/VDS/0022 от 27 декабря 2021 г.

4) Заключение о крупной сделке Общества с Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»), именуемым в дальнейшем «Банк», - Генеральном соглашении №21/GA/VDS/0022 от 27 декабря 2021 г. О предоставлении банковских гарантий и контр-гарантий (с установленным лимитом ответственности Банка).

Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали члена Совета директоров – Климчука Ю.И., который предложил определить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1) С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться с 02 февраля 2022 г. с 10 до 17 часов по адресу: г. Москва, ул. Верейская, дом 17, Этаж 3, ком. № 313.

2) Для ознакомления с информацией и материалами собрания при себе необходимо иметь: паспорт или документ, его заменяющий, а для представителей акционеров дополнительно – доверенность на ознакомление с документами.

3) Бюллетени для голосования направить заказными письмами каждому акционеру.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Определить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

3) Бюллетени для голосования направить заказными письмами каждому акционеру.

Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали члена Совета директоров – Климчука Ю.И., который предложил определить форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном собрании акционеров Общества .

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Определить форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном собрании акционеров Общества.

Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «21» января 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 42/22-СД от «21» января 2022 года.

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип):

акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-05396-A дата его государственной регистрации: 24.01.2019 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.П. Полад-заде

3.2. Дата 21.01.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru