сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "РИМР" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения"

: АО "РИМР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199178, г. Санкт-Петербург

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800509901

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801062273

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01163-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801062273/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.10.2021

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:

кворум заседания: 71 %,

результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу повестки дня 1: ЗА - 5, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, решение принято единогласно.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу повестки дня 1:

Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров (далее по тексту - собрание) Акционерного общества "Российский институт мощного радиостроения" (далее по тексту - Общество), в связи с чем:

Определить:

- форму проведения собрания: заочное голосование;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования на собрании (как дату проведения собрания): 01.12.2021;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: РФ, 199178, Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, АО "РИМР";

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 07.11.2021.

- повестку дня собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного года.

Избрать Председателем собрания - Ивашко Юрия Порфирьевича, Секретарем собрания - Васильева Алексея Евгеньевича.

Осуществление функций счетной комиссии на собрании возложить на регистратора общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".

Рекомендовать собранию часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет, полученной обществом, в сумме 3 027 140,00 рублей направить на выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2021 отчетного года из расчета по 10,00 рублей на каждую акцию обыкновенную номинальной стоимостью 10,00 рублей каждая, при этом выплату дивидендов, объявленных в соответствии с рекомендуемым решением, осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 25 сентября 2021 года, иные условия выплаты дивидендов определяются исходя из норм действующего законодательства и устава общества.

Утвердить проекты решений собрания по вопросам его повестки дня и включить их в текст соответствующего бюллетеня для голосования на собрании, а именно:

по 1- му вопросу:

Часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет, полученной обществом, в сумме 3 027 140,00 рублей направить на выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2021 отчетного года из расчета по 10,00 рублей на каждую акцию обыкновенную номинальной стоимостью 10,00 рублей каждая. Выплату дивидендов, объявленных в соответствии с настоящим решением, осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 12 декабря 2021 года. Иные условия выплаты дивидендов определяются исходя из норм действующего законодательства и устава общества.

Определить и утвердить форму и содержание сообщения о проведении собрания, доводимого до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании в ходе подготовки к проведению этого собрания.

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания: текст сообщения о проведении собрания в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания (не позднее 10 ноября 2021 года) разместить на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", расположенном по адресу: http://www.rimr.ru/.

Определить и утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на собрании, и определить, что такие бюллетени для голосования на собрании в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания (не позднее 11 ноября 2021 года) направляются простым письмом каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

Определить следующий перечень информации (материалов) и документов, подлежащих предоставлению для ознакомления акционерам при подготовке к проведению собрания:

- Копия протокола решения совета директоров общества (или соответствующая выписка из такого протокола), которым принято решение о созыве собрания и по иным вопросам, связанным с организацией и проведением собрания.

- Текст утвержденного сообщения о проведении собрания.

- Текст утвержденного бюллетеня для голосования на собрании.

- Проекты решений собрания по вопросам его повестки дня, утвержденные соответствующим решением совета директоров общества (содержатся в текстах соответствующих приложений и приводятся в текстах утвержденных бюллетеней для голосования на собрании).

- Рекомендации Совета директоров Общества собранию по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам девяти месяцев отчетного года (содержатся в тексте предоставляемой копии протокола соответствующего решения совета директоров или выписки из него).

- Список лиц, имеющих право на участие в собрании (без указания сведений, составляющих персональные данные физических лиц, а также иных сведений, предоставление которых ограничено требованиями действующего законодательства) - подлежащий предоставлению для ознакомления лицам, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % голосов.

Определить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, а также в помещении отдела персонала АО "РИМР", расположенном по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, 1 этаж, отдел персонала АО "РИМР", в период с 11 ноября 2021 года по 01 декабря 2021 года включительно. Информация и материалы предоставляются под расписку лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, или их надлежаще уполномоченным представителям при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителю акционера - также надлежаще удостоверенной доверенности.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

22.10.2021

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

25.10.2021, 1-38

2.5. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 10,00 рублей каждая

2.6. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

1-02-01163-D, 17.01.2003

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "РИМР"

__________________ Пестовский И.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.10.2021г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru