ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЮГ-Инвестбанк (ПАО) – Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
: ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300001811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0106000547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02772-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0106000547/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум имеется.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 714-П от 27.03.2020, и результаты голосования:
2.2.1. Утвердить внутренний документ "Порядок проведения проверок Службой внутреннего аудита ЮГ-Инвестбанк (ПАО)".
Результаты голосования: решение принято.
2.2.2. "Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров распределить чистую прибыль после уплаты налогов по результатам 9-ти месяцев 2021 года следующим образом:
• отчисления на выплату дивидендов - 60 006 000 рублей (0,60 рублей на 1 акцию);
• прибыль, остающаяся в распоряжении Банка - 159 760 286, 87 рублей.
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ЮГ-Инвестбанк (ПАО) выплатить (объявить) дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 9 месяцев 2021 года.
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ЮГ-Инвестбанк (ПАО) установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 26 ноября 2021 года. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".
Результаты голосования: решение принято.
2.2.3. "Созвать внеочередное общее собрание акционеров ЮГ-Инвестбанк (ПАО).
Установить форму, дату, время проведения внеочередного общего собрания акционеров - заочное голосование, 15 ноября 2021 года. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 ноября 2021 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 350000, РФ, гор. Краснодар, ул. Красная, 113.
Утвердить следующую Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ЮГ-Инвестбанк (ПАО):
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 9 месяцев 2021 года.
Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЮГ-Инвестбанк (ПАО) по данным реестра акционеров - 22 октября 2021 года, 18-00 часов.
Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЮГ-Инвестбанк (ПАО) в следующем порядке: извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ЮГ-Инвестбанк (ПАО) направить акционерам не позднее 23 сентября 2021 года, заказным почтовым отправлением.
Утвердить текст извещения о созыве внеочередного общего собрания акционеров ЮГ-Инвестбанк (ПАО).
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ЮГ-Инвестбанк (ПАО):
1) Рекомендации Совета директоров по размеру выплаты (объявлении) дивидендов по итогам финансово - хозяйственной деятельности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 9 месяцев 2021 год.
2) Проект решения по вопросу Повестки дня собрания.
Данная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров для ознакомления с 22 октября 2021 года с 10-00 до 17-00 часов в рабочие дни (перерыв с 13-00 до 14-00) у Корпоративного секретаря по адресу: 350000, Россия, Краснодарский край, гор. Краснодар, ул. Красная, 113 (3-й этаж, отдел ссудной документации и залогов).
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ЮГ-Инвестбанк (ПАО) по вопросам Повестки дня."
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с принятыми Советом Директоров решениями:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция обыкновенная именная;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10102772В, 30.06.1999 года
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2021 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 октября 2021 года, N 209.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
__________________ Облогин С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 13.10.2021г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия