ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО АНК "Башнефть" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть».

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.

1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240.

1.5. ИНН эмитента: 0274051582.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976.

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 14 сентября 2021 года.

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 сентября 2021 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 сентября 2021 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О включении в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» вопроса «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

2. О включении в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» вопроса «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

3. О включении в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» вопроса «Об избрании членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

4. О включении в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» вопроса «О внесении дополнений в Устав ПАО АНК «Башнефть».

5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. О согласии на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. О согласии на совершение сделки, которая влечет или может повлечь расходы и/или иные обязательства Общества в размере от суммы, эквивалентной 25 миллионам долларов США.

2.4. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976957.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО АНК «Башнефть» А.О. Василега

3.2. 14 сентября 2021 года. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru