ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО фирма "Адыгпромстрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество фирма "Адыгпромстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО фирма "Адыгпромстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация Республика Адыгея г. Майкоп ул. Крестьянская, 238
1.4. ОГРН эмитента: 1020100701114
1.5. ИНН эмитента: 0105003792
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30308-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105003792
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.09.2021
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек.
Кворум для принятия решений имеется (100%).
2.2.Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:
Вопрос 1. О рассмотрении предложения акционера, Председателя Совета директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой» - Хутыз Асланбия Исмаиловича, о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» для утверждения Устава общества в новой редакции.
Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения Совета директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой» по первому вопросу повестки дня: На основании поступившего в Совет директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой» предложения (Приложение № 1) от акционера, Председателя Совета директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой» - Хутыз Асланбия Исмаиловича, провести внеочередное собрание Общее собрание акционеров Общества ОАО фирма «Адыгпромстрой» для утверждения Устава Общества в новой редакции.
Вопрос 2. О рассмотрении предложения акционера, Председателя Совета директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой» - Хутыз Асланбия Исмаиловича, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения Совета директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой» по второму вопросу повестки дня: На основании поступившего в Совет директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой» предложения (Приложение № 2) от акционера, Председателя Совета директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой» - Хутыз Асланбия Исмаиловича, об определении даты закрепления реестра - списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества на 26.09.2021г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13.09.2021 г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13.09.2021 г., № б\н
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Р. Багов
3.2. Дата: 14.09.2021
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия