ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "РН Банк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "РН Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РН Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29
1.4. ОГРН эмитента: 1025500003737
1.5. ИНН эмитента: 5503067018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00170-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.09.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 сентября 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 сентября 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Избрание Председателя и Секретаря Совета директоров.
2) Изменение персонального состава Комитета по рискам и контролю при Совете директоров.
3) Изменение персонального состава Кредитного комитета при Совете директоров.
4) Рассмотрение Отчета о выполнении Службой внутреннего аудита Банка утвержденного плана проверок и принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за 2 полугодие 2020 и 1 полугодие 2021.
5) Рассмотрение Отчета по управлению операционным риском за 2 квартал 2021 года.
6) Рассмотрение ВПОДК отчета за 2 квартал 2021 года.
7) Назначение уполномоченных представителей акционеров по предоставлению рекомендательных заключений (NBO) в рамках процесса принятия решения по финансированию дилеров и кредитованию корпоративных клиентов.
8) Назначение уполномоченных представителей акционеров по предоставлению рекомендательных заключений (NBO) в рамках процесса принятия решений об установлении лимитов на банковские гарантии банка-контрагента, принимаемые для обеспечения исполнения обязательств при финансировании дилеров, и на операции Казначейства с банками-контрагентами.
9) Рассмотрение Оценок Центрального Банка на 01.06.2021 года и 01.07.2021 года.
10) Утверждение Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО «РН Банк», в новой редакции
11) Утверждение временного ограничения лимитов на финансирование 10 крупнейших групп Дилеров.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
К.Ж. Деро
3.2. Дата 14.09.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия