ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАО им. Т.Г. Шевченко - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество имени Т.Г. Шевченко
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО им. Т.Г. Шевченко
1.3. Место нахождения эмитента: 352359,Россия, Краснодарский край, Тбилисский район, хутор Шевченко
1.4. ОГРН эмитента: 1022304718347
1.5. ИНН эмитента: 2351002177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 61048-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8183
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.09.2021
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Присутствовали члены Наблюдательного совета Общества 5 из 5 (пяти) членов Наблюдательного совета.
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества имеется, Наблюдательный совет Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня – единогласно «ЗА» - 5 голоса.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу: «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (директора) ЗАО им. Т.Г. Шевченко Романюк Андрея Андреевича. 04.06.1950 г.р.», содержание решения: «Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (директора) ЗАО им. Т.Г. Шевченко Романюк Андрея Андреевича. 04.06.1950 г.р. 13.09.2021 г.».
По вопросу: «Об образовании единоличного исполнительного органа (директора) ЗАО им. Т.Г. Шевченко (избрании директора ЗАО им. Т.Г. Шевченко), содержание решения: «Образовать единоличный исполнительный орган (директора) ЗАО им. Т.Г. Шевченко в лице Топчиева Валерия Ивановича (избрать директором ЗАО им. Т.Г. Шевченко Топчиева Валерия Ивановича) с 14.09.2021 года сроком на 5 (пять) лет.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2021г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2021г., протокол заседания Наблюдательного совета № б/н.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-61048-Р от 16.02.2005г.
3. Подпись
3.1. Директор
А.А. Романюк
3.2. Дата 14.09.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия