сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ОКБ "Кристалл" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОКБ "Кристалл"

1.3. Место нахождения эмитента: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67

1.4. ОГРН эмитента: 1027739249009

1.5. ИНН эмитента: 7720015691

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03845-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.07.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:

В Обществе избран Совет директоров в следующем составе:

Галиев Айрат Наилевич, Родионов Сергей Викторович, Дыбко Кирилл Владимирович, Нариманов Артем Рамильевич, Кононенко Виктор Александрович.

Лица, присутствовавшие на заседании Совета директоров Общества: члены Совета директоров Галиев А.Н, Родионов С.В., Кононенко В.А. и Нариманов А.Р.

Члены Совета директоров, приславшие письменные мнения для голосования по вопросам повестки дня: Дыбко К.В.

Общее количество избранных членов Совета директоров составляет 5 человек. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров АО «ОКБ «Кристалл». В соответствии с Уставом Общества кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен решать вопросы, включенные в повестку дня заседания.

2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений Советом директоров эмитента, а также содержание принятых решений:

2.2.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки «Избрание Председателя Совета директоров АО «ОКБ «Кристалл»» со следующей формулировкой решения:

«Избрать Председателем Совета директоров АО «ОКБ «Кристалл» Галиева Айрата Наилевича»,

учитывая письменное мнение члена Совета директоров Дыбко К.В. (голосую «ЗА»),

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 5;

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки: «Назначение Секретаря Совета директоров АО «ОКБ «Кристалл»» со следующей формулировкой решения:

«Назначить Секретарем Совета директоров АО «ОКБ «Кристалл» начальника юридического отдела Общества Ковалеву Анну Юрьевну»,

учитывая письменное мнение члена Совета директоров Дыбко К.В. (голосую «ЗА»),

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» - 5;

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки: «Утверждение Плана работы Совета директоров на 2021-2022 гг.» со следующей формулировкой решения:

«Утвердить План работы Совета директоров на 2021-2022 гг. согласно Приложению № 1 к Протоколу»,

учитывая письменное мнение члена Совета директоров Дыбко К.В. (голосую «ЗА»),

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» - 5;

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки: «Утверждение проекта бюджета АО «ОКБ «Кристалл» на 2021 год» со следующей формулировкой решения:

«Утвердить проект бюджета АО «ОКБ «Кристалл» на 2021 год согласно Приложению № 2 к Протоколу»,

учитывая письменное мнение члена Совета директоров Дыбко К.В. (голосую «ЗА»),

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«за» - 5;

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 июля 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 28 июля 2021 года, № 1/СД-25.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Родионов

3.2. Дата: "28" июля 2021 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru