ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Передвижная энергетика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Передвижная энергетика"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700465418

1.5. ИНН эмитента: 7719019846

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02859-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7389

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров эмитента.

Кворум по вопросам повестки дня имелся

Результаты голосования:

Вопрос № 1: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» -1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 2: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» -1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» -1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 4: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» -1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 5: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» -1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 6: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» -1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 7: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» -1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 8: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» -1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 9: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» -1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:

Вопрос № 1: О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции, предусматривающего исключение указания на то, что Общество является публичным, а также об обращении в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

Принятое решение:

Предложить Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции, предусматривающего исключение указания на то, что Общество является публичным, а также об обращении в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах» принять следующее решение:

«1. Утвердить Устав Общества в новой редакции, предусматривающий исключение указания на то, что Общество является публичным, в соответствии с Приложением № 1 к решению.

2. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.».

Вопрос № 2: Об определении цены выкупа акций.

Принятое решение:

Определить цену выкупа акций Общества (исходя из рыночной стоимости 1 обыкновенной и 1 привилегированной акции типа «А» Общества, определенной оценщиком – ООО «Свисс Аппрэйзал Раша энд СиАйЭс») для цели их выкупа у акционеров Общества в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании:

- 1 (одной) обыкновенной акции Общества в размере 60,00 (Шестьдесят) рублей;

- 1 (одной) привилегированной акции типа «А» Общества в размере 50,70 (Пятьдесят целых семьдесят сотых) рубля.

Вопрос № 3: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее – ВОСА) в форме заочного голосования.

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на ВОСА (далее – Бюллетени) – 24 августа 2021 года.

3. Определить, что заполненные Бюллетени могут быть направлены по следующим почтовым адресам:

? 105094, г. Москва, ул. Семеновский Вал, д. 6Г, строение 3, ПАО «Передвижная энергетика»;

? 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ВОСА – 30 июля 2021 года (на конец операционного дня).

5. Определить следующую повестку дня ВОСА:

1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции, предусматривающего исключение указания на то, что Общество является публичным, а также об обращении в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

6. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по вопросу повестки дня ВОСА в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7. Разместить сообщение о проведении ВОСА на веб-сайте Общества http://передвижная-энергетика.рф/ в сети Интернет не позднее 03 августа 2021 года.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в ВОСА, является:

? проект решения ВОСА;

? проект Устава АО «Передвижная энергетика» (новая редакция);

? отчет оценщика от 24.03.2021 № 20-25304 «Об оценке рыночной стоимости 1 обыкновенной и 1 привилегированной акции типа «А» ПАО «Передвижная энергетика»

в составе 100% пакета акций»;

? расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;

? выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

9. Определить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие в ВОСА, могут ознакомиться в период с 03 августа 2021 года по 24 августа 2021 года в рабочее время с 10.00 до 17.00 по местному времени по следующим адресам:

? 105094, г. Москва, ул. Семеновский Вал, д.6Г, строение 3, ПАО «Передвижная энергетика»;

? на вэб-сайте Общества в сети Интернет: http://передвижная-энергетика.рф/.

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении ВОСА согласно Приложению № 1 к решению.

11. Направить сообщение о проведении ВОСА, а также информацию (материалы)

по вопросам повестки дня ВОСА номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 03 августа 2021 года.

12. Утвердить форму и текст Бюллетеня согласно Приложению № 2 к решению.

13. Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня ВОСА, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению № 3 к решению.

14. Определить, что Бюллетени должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в ВОСА, не позднее 03 августа 2021 года.

15. Определить, что формулировка решения по вопросу повестки дня ВОСА, а также Бюллетени, направляются путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 03 августа 2021 г.

16. Определить, что принявшими участие в ВОСА, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, Бюллетени которых получены до даты окончания приема Бюллетеней.

17. Определить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на ВОСА выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

18. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению ВОСА 24 августа 2021 года, в т.ч. услуги по выполнению функций счетной комиссии (Приложение № 4 к решению).

19. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением ВОСА, согласно Приложению № 5 к решению.

20. Избрать секретарем ВОСА секретаря Совета директоров Общества.

21. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением ВОСА в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

Вопрос № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда и всем последующим изменениям к ней.

Принятое решение:

1. Присоединиться к Политике Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 27.05.2021 (протокол от 28.05.2021 №329) (далее – Политика), являющейся Приложением № 6 к решению, и всем последующим изменениям к ней.

2. Считать Политику внутренним документом Общества, а ее требования – обязательными для Общества.

Вопрос 5: Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.

Принятое решение:

В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы Общества:

1. Утвердить:

? Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации согласно Приложению № 7 к решению.

? Перечень Банков-Гарантов Общества согласно Приложению № 8 к решению.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы:

? Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества от 31.01.2018 (протокол от 31.01.2018 № 1/2018);

? Перечень Банков-Гарантов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 25.07.2019 (протокол от 26.07.2019 № 11/2019).

Вопрос 6: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1-й квартал 2021 года.

Принятое решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1-й квартал 2021 года согласно Приложению № 9 к решению.

Вопрос 7: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на период до проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2022 году.

Принятое решение:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на период до проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2022 году согласно Приложению № 10 к решению.

Вопрос 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года.

Принятое решение:

Принять отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года в соответствии с Приложением № 11 к решению.

Вопрос 9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2021 года.

Принятое решение:

Принять отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2021 года согласно Приложению № 12 к решению.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июля 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 21 июля 2021 года № 8/2021.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Е.Г. Кузнецов

3.2. Дата 21.07.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru