Другие отчётные документы "Бизнес-Недвижимость" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Бизнес-Недвижимость" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Бизнес-Недвижимость"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Бизнес-Недвижимость"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Милютинский переулок, д. 13, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1137746850977
1.5. ИНН эмитента: 7708797121
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 81010-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38122
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров АО «Бизнес-Недвижимость» из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Эмитента, что составляет 71% от общего количества избранных членов Совета директоров, кворум имелся.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По вопросу о Кадровых вопросах: «за» - 4 (80% голосов членов Совета директоров АО «Бизнес-Недвижимость», участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» - 1 (20% голосов членов Совета директоров АО «Бизнес-Недвижимость».
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Содержание решения по вопросу о Кадровых вопросах:
1.1. Досрочно прекратить полномочия Члена Правления – Заместителя Генерального директора по управлению активами АО «Бизнес-Недвижимость» Дороховой Марии Валерьевны «21» июля 2021 года.
1.2. Утвердить условия Соглашения о расторжении трудового договора с Дороховой Марией Валерьевной в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу (проект Соглашения о расторжении трудового договора);
1.3. Уполномочить Генерального директора Общества Беэра Д.М. подписать от имени АО «Бизнес-Недвижимость» Соглашение о расторжении трудового договора с Дороховой М.В. на утвержденных условиях.
1.4. Зафиксировать следующий состав Правления Общества с 22 июля 2021 г. в количестве 6 (шесть) человек:
1. Беэр Денис Михайлович – Председатель Правления;
2. Петухов Александр Викторович;
3. Терновская Екатерина Алексеевна;
4. Черкасский Виктор Валерьевич;
5. Богдановский Роман Борисович;
6. Никитина Екатерина Валентиновна.
2.3. Доля участия лиц, полномочия которых в качестве членов Правления эмитента прекращены досрочно, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента:
1. Дорохова Мария Валерьевна 0%, 0%.
2.4. Доля участия лиц, избранных в состав коллегиального исполнительного органа, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента:
1. Беэр Денис Михайлович – Председатель Правления; 0%, 0%.
2. Петухов Александр Викторович; 0%, 0%.
3. Терновская Екатерина Алексеевна; 0%, 0%.
4. Черкасский Виктор Валерьевич; 0%, 0%.
5. Богдановский Роман Борисович; 0%, 0%.
6. Никитина Екатерина Валентиновна. 0%, 0%.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июля 2021 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июля 2021 г., Протокол заседания Совета директоров АО «Бизнес-Недвижимость» №11-21.
2.7. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Повестка дня заседания Совета директоров АО «Бизнес-Недвижимость» не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.М. Беэр
3.2. Дата 21.07.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия