сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Хабаровскнефтепродукт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ННК - Хабаровскнефтепродукт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ННК - Хабаровскнефтепродукт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ННК - Хабаровскнефтепродукт"

1.3. Место нахождения эмитента: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 22

1.4. ОГРН эмитента: 1022700910704

1.5. ИНН эмитента: 2700000105

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00313-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2142

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, составляет 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня: «За» 7 голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов. Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: «За» 7 голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов. Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: «За» 7 голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов. Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: «За» 7 голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов. Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: «За» 7 голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов. Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: «За» 7 голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов. Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: «За» 7 голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов. Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Избрание председателя Совета директоров, назначение секретаря Совета директоров ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

Избрать председателем Совета директоров Общества Ходаковского Александра Сергеевича, назначить секретарем Совета директоров Общества Мощанского Станислава Евгеньевича.

2. Утверждение организационной структуры ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

2.1. В соответствии с пп. 36 п. 13.2 Устава ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» утвердить организационную структуру ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

2.2. Поручить Генеральному директору ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» Носовой Ирине Васильевне привести штатное расписание Общества в соответствие с организационной структурой Общества.

3. Утверждение Положения об Отделе внутреннего аудита и контроля ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

Утвердить Положение об Отделе внутреннего аудита и контроля ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

4. Утверждение Положения О внутреннем аудите в ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

Утвердить Положение О внутреннем аудите в ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

5. Назначение на должность начальника Отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», утверждение условий трудового договора.

Утвердить на должность начальника Отдела внутреннего аудита и контроля Чеботарева Ивана Сергеевича и условия трудового договора с Чеботаревым Иваном Сергеевичем.

6. Утверждение Положения О комитете Совета директоров по аудиту ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

Утвердить Положение О комитете Совета директоров по аудиту ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

7. Формирование комитета Совета директоров по аудиту.

Сформировать в Совете директоров ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» комитет по аудиту в количестве трех членов. Включить в Комитет по аудиту следующих членов Совета директоров:

1) Аксенову Наталью Викторовну;

2) Бондаренко Викторию Валерьевну;

3) Федорова Романа Александровича.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» июня 2021 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 05 (345) от «09» июня 2021 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Носова

3.2. Дата 10.06.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru