ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ННК - Хабаровскнефтепродукт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ННК - Хабаровскнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ННК - Хабаровскнефтепродукт"
1.3. Место нахождения эмитента: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 22
1.4. ОГРН эмитента: 1022700910704
1.5. ИНН эмитента: 2700000105
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00313-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2142
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, составляет 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: «За» 7 голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов. Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня: «За» 7 голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов. Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня: «За» 7 голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов. Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня: «За» 7 голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов. Решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня: «За» 7 голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов. Решение принято единогласно.
По шестому вопросу повестки дня: «За» 7 голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов. Решение принято единогласно.
По седьмому вопросу повестки дня: «За» 7 голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов. Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрание председателя Совета директоров, назначение секретаря Совета директоров ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».
Избрать председателем Совета директоров Общества Ходаковского Александра Сергеевича, назначить секретарем Совета директоров Общества Мощанского Станислава Евгеньевича.
2. Утверждение организационной структуры ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».
2.1. В соответствии с пп. 36 п. 13.2 Устава ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» утвердить организационную структуру ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».
2.2. Поручить Генеральному директору ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» Носовой Ирине Васильевне привести штатное расписание Общества в соответствие с организационной структурой Общества.
3. Утверждение Положения об Отделе внутреннего аудита и контроля ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».
Утвердить Положение об Отделе внутреннего аудита и контроля ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».
4. Утверждение Положения О внутреннем аудите в ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».
Утвердить Положение О внутреннем аудите в ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».
5. Назначение на должность начальника Отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», утверждение условий трудового договора.
Утвердить на должность начальника Отдела внутреннего аудита и контроля Чеботарева Ивана Сергеевича и условия трудового договора с Чеботаревым Иваном Сергеевичем.
6. Утверждение Положения О комитете Совета директоров по аудиту ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».
Утвердить Положение О комитете Совета директоров по аудиту ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».
7. Формирование комитета Совета директоров по аудиту.
Сформировать в Совете директоров ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» комитет по аудиту в количестве трех членов. Включить в Комитет по аудиту следующих членов Совета директоров:
1) Аксенову Наталью Викторовну;
2) Бондаренко Викторию Валерьевну;
3) Федорова Романа Александровича.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» июня 2021 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 05 (345) от «09» июня 2021 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Носова
3.2. Дата 10.06.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия