ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "КЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 156961, Россия, г. Кострома, ул.Красная байдарка, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297
1.5. ИНН эмитента: 4401006945
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам заседания: На заседании присутствуют 7 членов совета директоров, что по уставу составляет 100% от избранных. В соответствии с п. 6 ст.68 ФЗ "Об акционерных обществах" и п.8.18 устава ПАО "Калориферный завод" кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2 Содержание решения:
1 По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили:
Председателем совета директоров избрать Поленовича Сергея Васильевича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 7 мая 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 7 мая 2021 года №1
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю. В. Журавлев
3.2. Дата: 11.05.2021
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.