ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Промсвязь" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Промсвязь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Промсвязь"

1.3. Место нахождения эмитента: 680030 г. Хабаровск, ул. Павловича, 13

1.4. ОГРН эмитента: 1022701189081

1.5. ИНН эмитента: 2702010370

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31073-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363513/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.05.2021

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) АО "Промсвязь"

2. Содержание сообщения

Дата составления протокола заседания СД, на котором принято решение о проведении ОСА: 11 мая 2021 года.

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31073-F, дата государственной регистрации 21.10.2003 г., в количестве 11 114 штук, номинальной стоимостью 1 рубль.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 16 июня 2021 года, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 680030, г. Хабаровск, ул. Павловича, 13, оф. 202, адрес электронной почты: khvpromsvyaz@gmail.com. Эмитент

не использует адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): в данном сообщении эмитентом не заполняется.

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 16 июня 2021 года.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2021 года.

2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

1. Избрание Совета директоров общества.

2. Избрание Ревизионной комиссии общества.

3. Утверждение аудитора общества по подготовке аудиторского заключения к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года) и убытков общества по результатам 2020 года

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам к проведению годового общего собрания акционеров:

- информация о кандидатах в органы управления и контроля и о наличии их согласия на избрание в соответствующий орган Общества;

- проекты решений общего собрания акционеров;

- информация об аудиторе;

- годовой отчет и годовая (бухгалтерская) отчетность общества за 2020 год;

- аудиторское заключение к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год;

- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2020 года;

- отчет о сделках с заинтересованностью, заключенных в 2020 году;

- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки отчета о заключенных обществом в 2020 года сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.

Ознакомление акционеров с материалами собрания производить с 26 мая 2021 года по месту нахождения общества: г. Хабаровск, ул. Павловича, 13, оф. 202.

2.10 Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, 11.05.2021, протокол б/н от 11.05.2021;

2.11

Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: собрание акционеров не проводится во исполнение решения суда.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор________Е.Н. Оспельников

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 11 ” мая 20 21 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru