ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Промсвязь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Промсвязь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Промсвязь"
1.3. Место нахождения эмитента: 680030 г. Хабаровск, ул. Павловича, 13
1.4. ОГРН эмитента: 1022701189081
1.5. ИНН эмитента: 2702010370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31073-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363513/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.05.2021
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров АО "Промсвязь"
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 57,14 % (от общего числа), совет директоров правомочен.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "О созыве годового общего собрания акционеров АО "Промсвязь"": "ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 %.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "Предварительное утверждение годового отчета за 2020 год": "ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 %.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: "Утверждение отчета о сделках с заинтересованностью, заключенных в 2020 году": "ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 %.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования 16 июня 2021 года.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 16 июня 2021 года.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 680030, г. Хабаровск, ул. Павловича, 13, оф. 202.
Определить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание Совета директоров общества.
2. Избрание Ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение аудитора общества по подготовке аудиторского заключения к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года) и убытков общества по результатам 2020 года.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 24 мая 2021 года.
Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют акционеры, владеющие обыкновенными именными акциями ОАО "Промсвязь" рег. № 1-01-31073-F.
Рекомендовать общему собранию по 3 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров утвердить аудитором АО "Промсвязь" - Общество с ограниченной ответственностью "ДальАудитКонсалтинг" (ОГРН 1112721000028, ИНН 2721180843), место нахождения: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Петра Комарова, д. 3А, оф. 408.
Определить форму и текст бюллетеней №№ 1, 2, 3, 4, 5 для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение №№ 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему протоколу).
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (Приложение № 6 к настоящему протоколу).
Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) дивиденды по итогам 2020 года (Приложение № 7 к настоящему протоколу).
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам к проведению годового общего собрания акционеров:
- информация о кандидатах в органы управления и контроля и о наличии их согласия на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- информация об аудиторе;
- годовой отчет и годовая (бухгалтерская) отчетность общества за 2020 год;
- аудиторское заключение к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2020 года;
- отчет о сделках с заинтересованностью, заключенных в 2020 году;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки отчета о заключенных обществом в 2020 года сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
Ознакомление акционеров с материалами собрания производить с 26 мая 2021 года по месту нахождения общества: г. Хабаровск, ул. Павловича, 13, оф. 202.
Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания сообщения осуществляется посредством размещения такой информации на сайте https://e-disclosure.azipi.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация www.http://e-disclousure.azipi/ru/organization/363513/) и направляется заказными письмами акционерам не позднее 26 мая 2021 года.
2. Предварительно утвердить годовой отчет АО "Промсвязь" за 2020 год.
3. Утвердить отчет о заключенных обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 11.05.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 11.05.2021 № б/н.
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31073-F, дата государственной регистрации 21.10.2003 г., в количестве 11 114 штук, номинальной стоимостью 1 рубль.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор______Е.Н. Оспельников
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 11 ” мая 2021 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия