сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Тучковский КСМ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Тучковский КСМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений эмитента:

Общее количество членов Совета директоров: 7 (семь). Присутствовали: 6 (шесть) членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу №1:

“Переизбрать в качестве Председателя Совета директоров Анникова Владимира Александровича.”

По вопросу №2:

“Поручить Генеральному директору ПАО «Тучковский КСМ» сформировать набор мероприятий внутренних, направленных на установление дополнительных мер контроля, предусмотренных законом в связи с введением наблюдения, и внешних направленных на выстраивание взаимодействия с внешним управляющим, обжалованию его бездействия и проверки законности его действий для достижения целей предусмотренных Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 №127-ФЗ.”

По вопросу №3:

“По итогам рассмотрения предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества включить в перечень кандидатур в Совет директоров: Анников Владимир Александрович, Бекренев Сергей Васильевич, Бекренев Сергей Сергеевич, Евстифеев Андрей Александрович, Видяскин Антон Викторович, Бахман Артур Андреевич, Короленко Дмитрий Владимирович; в Ревизионную комиссию: Полякова Евгения Валентиновна, Мишина Алла Ивановна, на должность Генерального директора Бахман Артур Андреевич.”

По вопросу №4:

“Поручить Генеральному директору рассмотреть поступившие коммерческие предложения о взаимодействии с поставщиками услуг в области раскрытия информации, провести анализ текущей практики работы Общества как субъекта раскрытия информации, сообщить о результатах в Совет директоров.”

По вопросу №5:

“Предоставить последующее одобрение сделки, имеющих признаки сделок с заинтересованностью - Договор процентного займа №2007-1 от 16.07.2020 г.”

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2021 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2019 года, протокол №2021/04-1.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер: 1-03-06794-А

Дата государственной регистрации: 13.12.2010г

Номинальная стоимость: 0,0025 рублей

Количество размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении: 39 860 000 штук

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.А.Бахман

3.2. Дата: 12.04.2021

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru