ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ОТП Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОТП Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739176563
1.5. ИНН эмитента: 7708001614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2766
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.01.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 19 января 2021 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 19 января 2021 г., протокол № 01/2021.
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется; все решения приняты единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:
1.1. Освободить от должности Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «ОТП Банк» Дремача Кирилла Андреевича 20 января 2021 года.
1.2. Предоставить Президенту АО «ОТП Банк» Чижевскому Илье Петровичу и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Рощиной Наталье Евгеньевне и/или Заместителю директора дирекции по персоналу и организационному развитию Гайворонской Ирине Петровне и/или Начальнику управления кадрового администрирования Юстс Инге Романсовне и/или Директору департамента управления внутренними делами Банка Неслюзовой Елене Георгиевне право подписи уведомления об освобождении от должности и других необходимых документов, направляемых в Банк России в связи с освобождением от должности Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «ОТП Банк» Дремача Кирилла Андреевича.
2. Расторгнуть трудовой договор с Заместителем Председателя Правления, членом Правления АО «ОТП Банк» Дремачом Кириллом Андреевичем 20 января 2021 года.
3. C 21 января 2021 года определить количественный состав Правления АО «ОТП Банк» в размере 6 (Шести) человек.
4. Утвердить Кодекс этики АО «ОТП Банк» (Приложение 1).
5. Утвердить Политику комплаенс АО «ОТП Банк» (Приложение 2).
6. Утвердить Стратегию развития АО «ОТП Банк» на 2021 – 2023 гг. (Приложение 3).
7. Утвердить Стратегию развития Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» на 2021 – 2023 гг. (Приложение 4).
8. Утвердить результаты Стресс-тестирования АО «ОТП Банк» на 2021 – 2023 гг. (Приложение 5).
9. Утвердить результаты Стресс-тестирования Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» на 2021 – 2023 гг. (Приложение 6).
10. Принять к сведению Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 4 квартал 2020 г. (Приложение 7).
3. Подпись
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 12-2 от 23.01.2019 г.)
Т.Ю. Приймак
3.2. Дата 19.01.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.