ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Совкомбанк" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Совкомбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
1.4. ОГРН эмитента: 1144400000425
1.5. ИНН эмитента: 4401116480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00963-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 29 сентября 2020 года, 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. Утверждение годового отчета за 2019 год.
2.5.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2019 год.
2.5.3. Распределение прибыли по результатам 2019 года.
2.5.4. Определение количественного состава Наблюдательного совета.
2.5.5. Избрание Наблюдательного совета.
2.5.6. Избрание Ревизионной комиссии.
2.5.7. Утверждение аудитора на 2020 год.
2.5.8. Утверждение Положения о Наблюдательном совете ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.
2.5.9. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. «Утвердить годовой отчет ПАО «Совкомбанк» за 2019 год.»
Результаты голосования: «ЗА» -19 352 643 186, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
2.6.2. «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомбанк» за 2019 год.»
Результаты голосования: «ЗА» -19 352 643 186, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
2.6.3. «Чистую прибыль ПАО «Совкомбанк» за 2019 год после налогообложения в размере 38 081 263 756, 63 рублей оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «Совкомбанк», дивиденды не выплачивать (не объявлять).»
Результаты голосования: «ЗА» -18 698 249 332, «ПРОТИВ» - 654 393 854, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
2.6.4. «Определить количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» - 11 человек.»
Результаты голосования: «ЗА» -19 352 643 186, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
2.6.5. Избрать Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк» в следующем составе:
1. Браверман Анатолий Александрович
2. Бродский Илья Борисович
3. Гусев Дмитрий Владимирович
4. Варма Николай Нараян (независимый директор)
5. Клюкин Михаил Васильевич
6. Кучмент Михаил Львович
7. Фисун Алексей Леонидович
8. Хотимский Дмитрий Владимирович
9. Хотимский Сергей Владимирович
10. Регина Дагмар Бенедикта фон Флемминг (независимый директор)
11. Жоэль Раймон Лотье (независимый директор)
Результаты голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Браверман Анатолий Александрович 34 869 268 846
2 Бродский Илья Борисович 17 800 980 620
3 Гусев Дмитрий Владимирович 17 800 980 620
4 Варма Николай Нараян (независимый директор) 17 800 980 620
5 Клюкин Михаил Васильевич 17 800 980 620
6 Кучмент Михаил Львович 17 800 980 620
7 Фисун Алексей Леонидович 17 800 980 620
8 Хотимский Дмитрий Владимирович 17 800 980 620
9 Хотимский Сергей Владимирович 17 800 980 620
10 Регина Дагмар Бенедикта фон Флемминг (независимый директор) 17 800 980 620
11 Жоэль Раймон Лотье (независимый директор) 17 800 980 620
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 212 879 075 046
Решение принято.
2.6.6. «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Гусева Олеся Юрьевна
2. Барышников Дмитрий Владимирович
3. Кузьмичев Вячеслав Владимирович»
Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Гусева Олеся Юрьевна 19 352 643 186 100.00 0 0 0 0
2 Барышников Дмитрий Владимирович 19 352 643 186 100.00 0 0 0 0
3 Кузьмичев Вячеслав Владимирович 19 352 643 186 100.00 0 0 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.
Решение принято.
2.6.7. «Утвердить аудитором ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2020 год – Общество с ограниченной ответственностью «А2-Аудит» (ООО «А2-Аудит»).
Утвердить аудитором ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2020 год – Общество с ограниченной ответственностью «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»).»
Результаты голосования: «ЗА» -19 352 643 186, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
2.6.8. «Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.»
Результаты голосования: «ЗА» -19 352 643 186, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
2.6.9. «Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.»
Результаты голосования: «ЗА» -19 352 643 186, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 сентября 2020 года, протокол № 4.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 10100963В от 07.07.2014 г., код ISIN RU000A0ZZAC4.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Д.В. Гусев
3.2. Дата 30.09.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия