ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АК "АЛРОСА" (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6
1.4. ОГРН эмитента 1021400967092
1.5. ИНН эмитента 1433000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
28 сентября 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных.
Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу № 1:
Об уровне чистых валютных активов.
Решение:
Поручить с учетом директив Правительства Российской Федерации от 01.09.2020 № 8036п-П13 (дсп) генеральному директору – председателю Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. обеспечить:
1. приведение размера чистых валютных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) к уровню не выше чем по состоянию на 01 октября 2018 г. в соответствии с Методикой расчета максимально допустимого показателя чистых активов (приложение № 1-1 к протоколу) и последующее поддержание размера чистых валютных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) не выше указанного уровня;
2. представление ежемесячно в Банк России отчета о размере чистых валютных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) по форме, разработанной Банком России, согласно приложению № 1-1 к протоколу.
3. распространение директив Правительства Российской Федерации от 01.09.2020 №8036п-П13 (дсп) на дочерние организации АК «АЛРОСА» (ПАО).
Результаты голосования:
«За» - 14 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
По вопросу № 2:
О возможности перехода АК «АЛРОСА» (ПАО) и ее дочерних обществ на налоговый контроль в форме налогового мониторинга.
Решение:
1. Принять к сведению информацию о возможности перехода АК «АЛРОСА» (ПАО) и ее дочерних обществ на налоговый контроль в форме налогового мониторинга с учетом норм статьи 105.26 Налогового кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ.
2. Поручить генеральному директору - председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. обеспечить:
2.1. раз в год, начиная с даты принятия настоящего решения, информировать Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) о ходе мероприятий, направленных на возможность осуществления поэтапного перехода АК «АЛРОСА» (ПАО) и ее дочерних обществ на налоговый контроль в форме налогового мониторинга;
2.2. вынесение на рассмотрение Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) вопроса о переходе АК «АЛРОСА» (ПАО) и ее дочерних обществ на налоговый контроль в форме налогового мониторинга при появлении возможности такого перехода.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 3:
Об утверждении Положения о благотворительности, иных безвозмездных сделках и спонсорской деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО).
Решение:
1. Утвердить Положение о благотворительности, иных безвозмездных сделках и спонсорской деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению №3-1 к протоколу.
2. Признать утратившими силу Положение о благотворительной и спонсорской деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденное Наблюдательным советом 19.04.2017 (протокол от 24.04.2017 № А01/256-ПР-НС) с учетом последующих изменений, и Положение о порядке и условиях совершения безвозмездных сделок, утвержденное Наблюдательным советом 25.04.2013 (протокол от 29.04.2013 №197) с учетом последующих изменений.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» сентября 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» сентября 2020 года, Протокол № 01/321-ПР-НС.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин
действующий на основании доверенности № 266 от 01.10.2019
3.2. Дата «28» сентября 2020 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия