сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ПЗ "Красная Балтика" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Племенной завод "Красная Балтика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПЗ "Красная Балтика"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Гостилицы

1.4. ОГРН эмитента: 1024702185936

1.5. ИНН эмитента: 4720000114

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09102-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3891

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

13 августа 2020 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

17 августа 2020 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Выборы председательствующего на Совете директоров.

2. Выборы Председателя Совета директоров.

3. Выборы Секретаря Совета директоров.

4. Созыв годового общего собрания акционеров: Определение даты, места, времени, формы проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. Определение адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

6. О вынесении для утверждения на годовое общее собрание акционеров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год, утверждение рекомендаций о распределении прибыли и убытков Общества, в том числе рекомендаций о размере и порядке выплаты дивидендов по акциям Общества.

7. Утверждение порядка и формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров и порядок ее предоставления.

9. Утверждение кандидатур для утверждения аудитора Общества.

10. Утверждение кандидатур для избрания членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

11. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

12. Утверждение проектов решений общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-09102-J, номинальная стоимость всех акций Общества одинакова и составляет 0,001 рубль.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Глинистый

3.2. Дата 13.08.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru