сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ВАО "Интурист" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ВАО "Интурист"

1.3. Место нахождения эмитента: 129366, г. Москва, Проспект Мира, 150, пом 511

1.4. ОГРН эмитента: 1027700058308

1.5. ИНН эмитента: 7703016416

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01142-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1522

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, решения приняты.

Общий состав Совета директоров – семь человек. В заседании приняли участие шесть членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня

Итоги голосования по вопросу: «1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО ВАО «Интурист»»:

Голосовали:

«ЗА» – 6 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу: «2. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Голосовали:

«ЗА» – 6 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

по вопросу «1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО ВАО «Интурист»»:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО ВАО «Интурист» (далее – Собрание).

1.2. Определить:

- форму проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование.

- дату годового Общего собрания акционеров: 18 сентября 2020 года;

- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Россия, 129366, город Москва, проспект Мира, дом 150, помещение 511.

- адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: сайт регистратора Общества АО «Реестр» https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/.

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: обыкновенные именные акции, привилегированные именные акции;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 24 августа 2020 года;

1.3. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

1.4. Функции счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Общества возложить на регистратора Общества АО «Реестр» (ОГРН 1027700047275) в соответствии с ч. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ и п. 29.5. Устава Общества.

1.5. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО ВАО «Интурист» за 2019 год.

1.6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров в связи с отсутствием прибыли - прибыль по итогам 2019 года не распределять.

1.7. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, а также внести в бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов (список прилагается).

1.8. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

1.9. Определить следующий порядок доведения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: в соответствии с п. 28.11 Устава ПАО ВАО «Интурист» сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров общества, путем направления заказного письма не позднее чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

1.10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- Годовой отчет Общества за 2019 год;

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год;

- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков за 2019 год;

- Аудиторское заключение;

- Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год;

- Сведения о кандидатах в Совет директоров и в Ревизионную комиссию и Информация о наличии или об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в Ревизионную комиссию;

- Сведения об аудиторе;

- Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

1.11. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества: лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по адресу: Россия, 129366, город Москва, проспект Мира, дом 150, помещение 511, с 10:00 час. по 17:00 час., в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества, начиная с 29 августа 2020 года.

1.12. Направить информацию (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров номинальным держателям через регистратора Общества АО «Реестр» в соответствии с порядком, предусмотренным п. 9 ст. 8.9. ФЗ «О рынке ценных бумаг» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Разместить информацию (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров в Личном кабинете акционера «Реестр-Онлайн» - сервисе, позволяющем заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте регистратора Общества АО «Реестр» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

1.13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение №2 к настоящему Протоколу). В соответствии с п. 2 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 28.10. Устава ПАО ВАО «Интурист» направить бюллетени для голосования каждому лицу, имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и зарегистрированному в реестре акционеров Общества не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, направить указанные формулировки решений, а также бюллетени для голосования номинальным держателям через регистратора Общества АО «Реестр» в соответствии с порядком, предусмотренным п. 9 ст. 8.9. ФЗ «О рынке ценных бумаг». Обеспечить возможность заполнения электронной формы бюллетеня для голосования в Личном кабинете акционера «Реестр-Онлайн» на сайте регистратора Общества АО «Реестр» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

1.14. Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО ВАО «Интурист» назначить Корпоративного секретаря Совета директоров ПАО ВАО «Интурист» Балабанову Наталью Васильевну.

1.15. Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества (коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, счетную комиссию): 21 августа 2020 года.

по вопросу «2. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывается до совершения указанной сделки.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «10» августа 2020г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 августа 2020 года, протокол № 4.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01142-А, дата государственной регистрации 03.10.2003;

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-01142-А, дата государственной регистрации 10.10.1993.

3. Подпись

3.1. Президент ПАО ВАО "Интурист"

Е.А. Мельников

3.2. Дата 13.08.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru