ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ЭЛИОН" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ЭЛИОН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЭЛИОН"
1.3. Место нахождения эмитента: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект,д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1027700063489
1.5. ИНН эмитента: 7735064331
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01012-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14187
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2020
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество «ЭЛИОН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ЭЛИОН»
1.3. Место нахождения эмитента: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027700063489
1.5. ИНН эмитента: 7735064331
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01012-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14187
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров Общества: годовое
2.2. Форма проведения Общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: сведения не указываются для данного вида общего собрания
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров): Число голосов, которыми обладали акционеры и их представители, принявшие участие в общем собрании – 166 957 что составляет 75,13% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры АО «ЭЛИОН», кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2019 отчетного года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 166 890 | 99,96%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 67
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)
Принятые решения:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.
По вопросу №2 повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 166 890 | 99,96%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 67
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)
Принятое решение:
2. Утвердить следующий порядок распределение чистой прибыли (убытков) Общества по итогам 2019 года: по итогам 2019 года чистый убыток Общества составил 2 253 000.00. Ввиду отсутствия чистой прибыли в 2019 году дивиденды за 2019 год не выплачивать, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.
По вопросу №3 повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 166 890 | 99,96%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 67
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)
Принятое решение:
3. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек
По вопросу №4 повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Фамилия Имя Отчество кандидата Число голосов
Дьяченков Сергей Викторович 166 949
Иванов Николай Николаевич 166 935
Коснырев Денис Александрович 166 935
Мельников Виктор Федорович 166 935
Рева Андрей Викторович 166 935
Рябов Андрей Борисович 166 935
Смышляев Олег Станиславович 166 921
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов" - 42
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов" – 112
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0
Принятое решение:
4. Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Дьяченков Сергей Викторович
2. Иванов Николай Николаевич
3. Коснырев Денис Александрович
4. Мельников Виктор Федорович
5. Рева Андрей Викторович
6. Рябов Андрей Борисович
7. Смышляев Олег Станиславович
По вопросу №5 повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА – 166 890| 99,96%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 67
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)
Принятое решение:
5. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества – 3 человека
По вопросу №6 повестки дня:
Итоги голосования:
По кандидатуре Анисовой Марины Владимировны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 166 890 | 99,96%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 67
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)
По кандидатуре Старикова Александра Сергеевича:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 166 890 | 99,96%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 67
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)
По кандидатуре Танунина Ярослава Николаевича:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 166 890 | 99,96%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 67
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)
Принятое решение:
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека в следующем составе:
1. Анисова Марина Владимировна
2. Стариков Александр Сергеевич
3. Танунин Ярослав Николаевич
По вопросу №7 повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 166 890 | 99,96%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 67
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)
Принятое решение:
7.Утвердить аудитором Общества ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ИНН 7701017140)
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«30» июня 2020 года, Протокол №01/20-29
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - Привилегированные именные бездокументарные акций типа A - государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-01012-A от 01.04.2004 г. , Обыкновенные именные бездокументарные акции - государственный регистрационный номер выпуска– 1-01-01012-A от 01.04.2004 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ С.В. Дьяченков
3.2. Дата «30» июня 2020 год.
мп
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Дьяченков
3.2. Дата 30.06.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия