Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "МТС-Банк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МТС-Банк" - Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «МТС-Банк»

1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ПАО «МТС-Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, проспект Андропова дом 18 корп.1

1.4. ОГРН эмитента 1027739053704

1.5. ИНН эмитента 7702045051

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.06.2020

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров:

Дата проведения собрания: 29 июня 2020 года.

Место проведения собрания (Почтовый адрес для направления лицами, участвующими в годовом Общем собрании акционеров Банка, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования): Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором имелась возможность заполнения электронной формы бюллетеней: www.aoreestr.ru.

2.4. Кворум общего собрания:

№ вопроса повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Наличие кворума,%

1. 26 872 429 26 872 429 26 869 029 Кворум имеется/

99.99%

2. 26 872 429 26 872 429 26 869 029 Кворум имеется/

99.99%

3. 241 851 861 241 851 861 241 821 261 Кворум имеется/

99.99%

4. 26 872 429 26 872 429 26 869 029 Кворум имеется/

99.9%

5. 26 872 429 26 872 429 26 869 029 Кворум имеется/

99.99%

6. 26 872 429 26 872 429 26 869 029 Кворум имеется/

99.99%

7. 26 872 429 26 872 429 26 869 029 Кворум имеется/

99.99%

8. 26 872 429 26 872 429 26 869 029 Кворум имеется/

99.99%

9. 26 872 429 26 872 429 26 869 029 Кворум имеется/

99.99%

Кворум по всем вопросам повестки имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2019 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2019 отчетного года.

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».

5. Об утверждении Аудитора ПАО «МТС-Банк» на 2020 год.

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2019 год.

7. Об уменьшении уставного капитала ПАО «МТС-Банк».

8. Об утверждении Устава ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МТС-Банк».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС №1.

«Об утверждении годового отчета ПАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС-Банк», в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 26 872 429

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 26 872 429

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 26 869 029

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 26 869 029 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить:

? годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2019 г., составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе с Указанием Банка России от 04.09.2013 г. № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета» (Приложение №1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров);

? годовую консолидированную финансовую отчетность Банка за 2019 г., составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (Приложение №2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров);

? Годовой Отчет ПАО «МТС-Банк» за 2019 год (Приложение №3 к Протоколу годового Общего собрания акционеров).

ВОПРОС №2.

«О распределении прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2019 года (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)».

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 26 869 029 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

2.1. Дивиденды по результатам 2019 года не объявлять и не выплачивать.

2.2. Чистую прибыль по РСБУ за 2019 г. в размере 2 324 805 558.40 (Два миллиарда триста двадцать четыре миллиона восемьсот пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь и 40/100) рублей распределить следующим образом:

– сумму в размере 121 192 059.16 (Сто двадцать один миллион сто девяносто две тысячи пятьдесят девять и 16/100) рублей в соответствии с Уставом Банка направить в Резервный фонд ПАО «МТС-Банк»;

– сумму в размере 2 122 068 493.47 (Два миллиарда сто двадцать два миллиона шестьдесят восемь тысяч четыреста девяноста три и 47/100) рубля направить на покрытие убытка от перехода на МСФО 9;

– оставшуюся часть прибыли в сумме 81 545 005.77 (Восемьдесят один миллион пятьсот сорок пять тысяч пять и 77/100) рублей и сумму дополнительной прибыли 1 787 233.70 (Один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч двести тридцать три и 70/100) рублей, вместе составляющими 83 332 239.47 (Восемьдесят три миллиона триста тридцать две тысячи двести тридцать девять 47/100) рублей, не распределять, а оставить в распоряжении ПАО «МТС-Банк».

ВОПРОС №3.

«Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк»».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании 241 851 861

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 241 821 261

Голосование кумулятивное. 9 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

Галактионова Инеса 26 869 029

Евтушенкова Наталия Николаевна 26 869 029

Каменский Андрей Михайлович 26 869 029

Корня Алексей Валерьевич 26 869 029

Левыкина Галина Алексеевна 26 869 029

Николаев Вячеслав Константинович 26 869 029

Розанов Всеволод Валерьевич 26 869 029

Филатов Илья Валентинович 26 869 029

Швакман Ирэн 26 869 029

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

3.1. Избрать Совет директоров ПАО «МТС-Банк» в следующем составе:

1. Галактионова Инеса

2. Евтушенкова Наталия Николаевна

3. Каменский Андрей Михайлович

4. Корня Алексей Валерьевич

5. Левыкина Галина Алексеевна

6. Николаев Вячеслав Константинович

7. Розанов Всеволод Валерьевич

8. Филатов Илья Валентинович

9. Швакман Ирэн

ВОПРОС №4.

«Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 26 872 429

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 26 869 029

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Барыкиной Ирины Валерьевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 26 869 029| 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По кандидатуре Удаловой Ирины Александровны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 26 869 029| 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По кандидатуре Пузанковой Татьяны Леонидовны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 26 869 029| 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

4.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «МТС-Банк» в следующем составе:

1. Барыкина Ирина Валерьевна

2. Удалова Ирина Александровна

3. Пузанкова Татьяна Леонидовна

ВОПРОС №5.

«Об утверждении Аудитора ПАО «МТС-Банк» на 2020 год».

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 26 869 029 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

5.1. Утвердить аудитором ПАО «МТС-Банк» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк» по итогам работы в 2020 году — АО «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990).

ВОПРОС №6.

«О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2019 год».

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 26 869 029| 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

6.1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Банка: Евтушенковой Наталии Николаевне в размере 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей, Левыкиной Галине Алексеевне в размере 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей и Швакман Ирэн в размере 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей по итогам работы за 2019 год в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

ВОПРОС №7.

«Об уменьшении уставного капитала ПАО «МТС-Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 26 872 429

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 26 869 029 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.1. В соответствии с абз.2 п.3 ст.72 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уменьшить уставный капитал Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (ПАО «МТС-Банк») на 27 851 500 (двадцать семь миллионов восемьсот пятьдесят одну тысячу пятьсот) рублей, путем погашения приобретенных ПАО «МТС-Банк» собственных размещенных акций и не реализованных в течение года с даты их приобретения в количестве 55 703 (пятьдесят пять тысяч семьсот три) штуки, из которых:

– обыкновенных именных акций ПАО «МТС-Банк» в количестве 55 303 (Пятьдесят пять тысяч триста три) штуки номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая;

– привилегированных акций ПАО «МТС-Банк» в количестве 400 (Четыреста) штук номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая.

Уменьшение уставного капитала ПАО «МТС-Банк» путем погашения собственных акций осуществить в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Установить, что в результате погашения части акций ПАО «МТС-Банк» (п.7.1. настоящего Решения), уставный капитал ПАО «МТС-Банк» составит 13 436 514 500 (Тринадцать миллиардов четыреста тридцать шесть миллионов пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот) рублей и будет разделен на 26 872 429 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят две тысячи четыреста двадцать девять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая и 600 (Шестьсот) привилегированных акций номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая.

7.3. Внести в Устав ПАО «МТС-Банк» соответствующие изменения, связанные с уменьшением его уставного капитала.

7.4. Уполномочить Председателя Правления ПАО «МТС-Банк» Филатова Илью Валентиновича:

– определить порядок и условия заявления требований кредиторами ПАО «МТС-Банк»;

– подписать изменения в Устав ПАО «МТС-Банк», связанные с уменьшением уставного капитала ПАО «МТС-Банк» в результате погашения части акций ПАО «МТС-Банк» и ходатайство о государственной регистрации таких изменений.

ВОПРОС №8.

«Об утверждении Устава ПАО «МТС-Банк» в новой редакции».

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 26 869 029 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

8.1. Утвердить Устав ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

8.2. Уполномочить Председателя Правления Банка Филатова Илью Валентиновича подписать Устав ПАО «МТС-Банк» в новой редакции и ходатайство о его государственной регистрации.

ВОПРОС №9.

«Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МТС-Банк».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

9.1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 26 869 029| 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

9.1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

протокол № 84 от 30 июня 2020 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные, бездокументарные именные

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,

дата государственной регистрации: 10102268В ? 29.04.1993.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления И.В. Филатов

3.2. Дата «30» июня 2020 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru