ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Аквасервис" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Аквасервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аквасервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 115230 г. Москва Каширское ш. д.3 корп.2 стр.4 ком.23 этаж 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027739224996
1.5. ИНН эмитента: 7729133410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05058-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7729133410
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:заочное голосование.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2020г.,
2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосующих акций общества 1200. шт. (голосов).
Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в общем собрании -749 голосов. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
3. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
4. Избрание состава Совета директоров Общества.
5. Избрание научно-технического совета Общества.
6. Утверждение решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах .
7. Внесение изменений в Устав Общества, предусматривающих исключение из его фирменного наименования указания на статус публичного общества.
8. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9 . Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Вопрос №1:Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.
Результаты голосования: «ЗА» 749 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 год.
2.6.2. Вопрос №2: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
Результаты голосования: «ЗА» 749 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Формулировка решения: Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2019 г. оставить нераспределенной.
2.6.3. Вопрос №3:Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
Результаты голосования: «ЗА» 749 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Формулировка решения: Избрать Генеральным директором Общества на 3 (три) года Курчатова Ивана Михайловича.
2.6.4. Вопрос №4: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1. Курчатов Иван Михайлович - 749;
2. Марьенко Марина Викторовна - 749;
3. Курчатова Ксения Михайловна - 749;
4. Беляев Петр Сергеевич - 749;
5. Агеев Григорий Александрович- 749;
Результаты голосования: «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0;
Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек:
1. Курчатов Иван Михайлович;
2. Марьенко Марина Викторовна;
3. Курчатова Ксения Михайловна
4. Беляев Петр Сергеевич
5. Агеев Григорий Александрович;
2.6.5. Вопрос №5: Избрание научно технического совета Общества.
Результаты голосования:
1. Курчатов Иван Михайлович
«ЗА» 749 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
2. Лигидов Азамат Заурович
«ЗА» 749 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
3. Сахаров Юрий Владимирович
«ЗА» 749 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
4. Беляев Петр Сергеевич
. «ЗА» 749 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Формулировка решения: Избрать научно-технический совет в составе 4 человек:
1) Курчатов Иван Михайлович;
2) Лигидов Азамат Заурович;
3) Сахаров Юрий Владимирович,
4) Беляев Петр Сергеевич.
2.6.6. Вопрос №6: Утверждение решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности
раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах..
Результаты голосования: «ЗА»749 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Формулировка решения: Утвердить решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности
раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах..
2.6.7. Вопрос №7: Внесение изменений в Устав Общества, предусматривающих исключение из его фирменного наименования
указания на статус публичного общества..
Результаты голосования: «ЗА» 749 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Формулировка решения: Внести изменения в Устав Общества.
1.1. Акционерное общество "Аквасервис", в дальнейшем именуемое "Общество", является самостоятельным юридическим лицом и
действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.
2.1. Фирменное наименование Общества
Полное:
на русском языке Акционерное общество "Аквасервис"
на английском языке Joint Stock Company "Aquaservice"
Сокращенное:
на русском языке АО"Аквасервис"
на английском языке JSC "Aquaservice"
2.6.8. Вопрос №8: Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества
Результаты голосования: «ЗА» 749 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 1 чел.: Цыганова Татьяна Алексеевна
2.6.9. Вопрос №9: Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования: «ЗА» 749 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Формулировка решения: Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Аудиторская фирма «ОСБИ» лицензия №002489 от 06.11.2002.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 26 июня 2020 г. б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-05058А
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.М.Курчатов
3.2. Дата: 29.06.2020
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия