ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Тинькофф Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Тинькофф Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Тинькофф Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123060, город Москва, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, строение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739642281
1.5. ИНН эмитента: 7710140679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2673
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно. Единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать Председателем Совета Директоров Банка Близнюка Станислава Викторовича.
2. Утвердить Комитет по аудиту Банка на новый срок в количестве 3 (Трех) человек и в следующем составе:
• Устиловская Светлана Валентиновна - Председатель комитета
• Пирогов Сергей Николаевич
• Стасовский Вадим Вадимович
Комитет по аудиту Банка избран на срок до момента избрания состава Совета директоров Банка на новый срок.
3. Утвердить Комитет по кадрам и вознаграждениям в следующем составе:
• Стасовский Вадим Вадимович - Председатель комитета
• Пирогов Сергей Николаевич
• Устиловская Светлана Валентиновна
Комитет по кадрам и вознаграждениям избран на срок до момента избрания состава Совета директоров Банка на новый срок.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 29 июня 2020 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
О.Ч. Хьюз
3.2. Дата 29.06.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия