ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Нижнекамскнефтехим" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нижнекамскнефтехим"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск
1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316
1.5. ИНН эмитента: 1651000010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров: присутствовали 7 членов Совета директоров, 2 член Совета директоров представил письменное мнение по отдельным вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
27.02.2020
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) По вопросу повестки дня:
Об утверждении актуализированного Бизнес-плана ПАО «Нижнекамскнефтехим» до 2025 г.
Принято решение:
Принять за основу проект Бизнес-плана ПАО «Нижнекамскнефтехим» до 2025 г.
Результаты голосования:
«за» – 6, «против» – 0, «воздержался» – 1.
2) По вопросу повестки дня:
О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Принято решение:
2.1.) Прекратить 27.02.2020 полномочия Генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Бикмурзина А.Ш. в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Нижнекамскнефтехим».
2.2.) Расторгнуть 27.02.2020 трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Нижнекамскнефтехим» Бикмурзиным А.Ш. в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Уставом ПАО «Нижнекамскнефтехим» и трудовым договором.
2.3.) Бикмурзину А.Ш. передать дела вновь избранному Генеральному директору ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Результаты голосования:
«за» – 7, «против» – 0, «воздержался» – 0.
3) По вопросу повестки дня:
Об избрании Генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Принято решение:
3.1.) Избрать с 28.02.2020 на должность Генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Сафина А.Ф. в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Нижнекамскнефтехим».
3.2.) Заключить трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Нижнекамскнефтехим» Сафиным А.Ф. сроком на 5 лет: с 28.02.2020 по 27.02.2025 включительно в соответствии с Уставом ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Положением об исполнительных органах ПАО «Нижнекамскнефтехим».
3.3.) Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Шигабутдинова Р.А. подписать трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Нижнекамскнефтехим» Сафиным А.Ф. в соответствии с Уставом ПАО «Нижнекамскнефтехим».
3.4.) Генеральному директору ПАО «Нижнекамскнефтехим» Сафину А.Ф. принять дела от Бикмурзина А.Ш.
Сафин Айрат Фоатович
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет.
Результаты голосования:
«за» – 6, «против» – 0, «воздержался» – 1.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 09 от 28.02.2020.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО "Ниижнекамскнефтехим" (Доверенность 333-Дов от 31.10.2019 г.)
Б.А. Аверьянов
3.2. Дата 28.02.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия