ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Пушной дом" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Пушной дом"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Пушной дом"
1.3. Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 69, эт.2.,пом. I, комната 20
1.4. ОГРН эмитента: 1027739011948
1.5. ИНН эмитента: 7728185053
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03741-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10742
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2020
2. Содержание сообщения
Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «Пушной дом»
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Пушной дом»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Пушной дом»
1.3. Место нахождения эмитента 115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, д.69, эт.2, комната 20
1.4. ОГРН эмитента 1027739011948
1.5. ИНН эмитента 7728185053
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03741-А
1.7.Вид, категория ценных бумаг Обыкновенные именные акции бездокументарной формы
1.8. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-03741-А
1.9. Дата государственной регистрации ценных бумаг 30.08.1999г.
1.10. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10742
2. Содержание сообщения
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие)
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 31марта 2020г.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: г. Москва, Подсосенский пер., д.20, стр.1, эт.1, в помещении Переговорной.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 12:00 час.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 11:30 час.
Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества– 09 марта 2020г. по состоянию реестра на 18:00 час.
Повестка дня внеочередного общего собрания:
1.О последующем одобрении в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. совершенной взаимосвязанной крупной сделки (с учетом ранее заключенных сделок), цена которой составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату - Договора № 030/07/НСП об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 18.09.2014г. (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 01.12.2014 г., № 2 от 07.12.2016 г., № 3 от 28.06.2018 г., № 4 от 31.08.2018 г., № 5 от 06.11.2018 г., № 6 от 01.03.2019г., № 7 от 06.05.2019г., № 8 от 06.08.2019 г., № 9 от 31.10.2019 г. к Кредитному договору), заключенного между Обществом и ПАО Банк ЗЕНИТ, с учетом дополнительных соглашений № 10 от 03.12.2019г., № 11 от 30.01.2020г.
2. О последующем одобрении в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. совершенной взаимосвязанной крупной сделки (с учетом ранее заключенных сделок), цена которой составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату - Договора № 031/07/НСП об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 21.12.2016г (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 28.06.2018 г.,№ 2 от 31.08.2018 г., № 3 от 06.11.2018 г., №4 от 01.03.2019г., № 5 от 06.05.2019г., № 6 от 06.08.2019 г., № 7 от 31.10.2019 г. к Кредитному договору), заключенного между Обществом и ПАО Банк ЗЕНИТ с учетом дополнительных соглашений № 8 от 03.12.2019г., № 9 от 30.01.2020г.
3. О последующем одобрении в соответствии со ст. 79 и ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г совершенной взаимосвязанной крупной сделки (с учетом ранее совершенных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, цена которой составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату – Договора займа № 5-2016/СП/ПД от 28.06.2016г. (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 01.07.2017г., № 2 от 27.06.2018г., № 3 от 31.08.2018 г. и № 4 от 06.11.2018 г., № 5 от 28.02.2019г., № 6 от 30.04.2019г., № 7 от 06.08.2019 г., № 8 от 06.08.2019 г. и № 9 от 14.10.2019 г. к договору займа), заключенного между Обществом и ООО «АК «Союзпушнина» с учетом Дополнительных соглашений № 10 от 27.12.2019г. и № 11 от 30.01.2020г.
4. О последующем одобрении в соответствии со ст. 79 и ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г совершенной взаимосвязанной крупной сделки (с учетом ранее совершенных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, цена которой составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату – Договора займа № 11-2019/СП/ПД от 21.10.2019г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 27.12.2019г. и № 2 от 30.01.2020г.
5. О последующем одобрении в соответствии со ст. 79 и ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г совершенной взаимосвязанной крупной сделки (с учетом ранее совершенных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, цена которой составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату - Договора займа № 12-2020/СП/ПД от 10.02.2020г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 26.02.2020г.
6. О даче согласия в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. на совершение сделки - Соглашения об отступном, планируемого к заключению между Обществом и ПАО Банк Зенит.
7.Досрочное прекращение полномочий Генерального директора АО «Пушной дом» и расторжение трудового договора с ним.
8. Избрание временно исполняющего обязанности Генерального директора АО «Пушной дом» и заключение трудового договора с ним.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров посредством размещения на сайте Общества в информационной сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10742, не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.
Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- выписка из Протокола заседания Совета директоров о принятом решении по вопросу об определении цены выкупа 1 обыкновенной именной акции Общества;
- отчет независимого оценщика об определении рыночной стоимости 1 обыкновенной именной акции Общества;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
- копия дополнительных соглашений №10 от 03.12.2019 г. и № 11 от 30.01.2020 г. к Договору № 030/07/НСП об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 18.09.2014г. . (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 01.12.2014 г., № 2 от 07.12.2016 г., № 3 от 28.06.2018 г., № 4 от 31.08.2018 г., № 5 от 06.11.2018 г., № 6 от 01.03.2019г., № 7 от 06.05.2019г., № 8 от 06.08.2019 г., № 9 от 31.10.2019 г. к Кредитному договору), заключенному между Обществом и ПАО Банк ЗЕНИТ;
- копия дополнительных соглашений № 8 от 03.12.2019 г. и № 9 от 30.01.2020 г. к Договору № 031/07/НСП об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 21.12.2016г (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 28.06.2018 г.,№ 2 от 31.08.2018 г., № 3 от 06.11.2018 г., №4 от 01.03.2019г., № 5 от 06.05.2019г., № 6 от 06.08.2019 г., № 7 от 31.10.2019 г. к Кредитному договору);
-копия Дополнительных соглашений № 10 от 27.12.2019 г. и № 11 от 30.01.2020 г. к Договору займа № 5-2016/СП/ПД от 28.06.2016г. (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 01.07.2017г., № 2 от 27.06.2018г., № 3 от 31.08.2018 г. и № 4 от 06.11.2018 г., № 5 от 28.02.2019г., № 6 от 30.04.2019г., № 7 от 06.08.2019 г., № 8 от 06.08.2019 г. и № 9 от 14.10.2019 г. к договору займа), заключенному между Обществом и ООО «АК «Союзпушнина»;
-копия договора займа №11-2019/СП/ПД от 21.10.2019г. с учетом Дополнительных соглашения № 1 от 27.12.2019г., № 2 от 30.01.2020г.
- копия договора займа №12-2020/СП/ПД от 10.02.2020г. с учетом Дополнительных соглашения № 1 от 26.02.2020г.,
-проект Соглашения об отступном;
-сведения о кандидатуре врио генерального директора Общества;
- форма бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Определить следующий порядок предоставления информации акционерам в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров: с информацией можно ознакомиться на сайте Общества в информационной сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10742 или по адресу: г. Москва, Подсосенский пер., д.20, стр.1, эт.2, пом. VII, каб.6 с 10 марта 2020г., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 15 –30.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.Ю. Никитин
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” февраля 20 20 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.Ю. Никитин
3.2. Дата 28.02.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия