Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

1.3. Место нахождения эмитента: город Тамбов

1.4. ОГРН эмитента: 1056882285129

1.5. ИНН эмитента: 6829010210

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65100-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 6 (шесть) из 6 (шести) членов Совета директоров Общества: О.Ю. Зотова, Д.В. Карасев, А.А. Киселев, Е.В. Криличевский, А.С. Мурзин, А.О. Носков.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров за 2019 год.

Результаты голосования:

«За»: 6

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Принятое решение

1. Принять к сведению отчет о выполнении плана мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2019 год согласно Приложению №1.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» представить на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о выполнении Плана мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2020 год в срок до 01.03.2021 года.

По вопросу № 2 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров за 4 квартал 2019 года.

Результаты голосования:

«За»: 6

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Принятое решение

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров за 4 квартал 2019 года согласно Приложению №2.

По вопросу № 3 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному пункту вопроса, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании.

«За»: 5

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Принятое решение

1. Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Объединенный расчетный центр» не может превышать 56 002 821 (Пятьдесят шесть миллионов две тысячи восемьсот двадцать один) рубль 55 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 9 333 803 (Девять миллионов триста тридцать три тысячи восемьсот три) рубля 59 копеек.

2. Дать согласие на заключение договора, в котором имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «ОРЦ» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик»,

ООО «ОРЦ» - «Исполнитель».

Лицо, являющееся выгодоприобретателем по Договору, отсутствует.

Предмет Договора:

Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги и совершить действия, определенные Каталогами услуг в приложениях № 3, 4, 5 к настоящему решению, в рамках сопровождения договорных отношений с клиентами Заказчика: физическими лицами (ФЛ), юридическими лицами (ЮЛ), а также потребителями ЖКУ (далее – потребители), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Стоимость услуг за 36 (тридцать шесть) месяцев с даты заключения договора не может превышать 56 002 821 (Пятьдесят шесть миллионов две тысячи восемьсот двадцать один) рубль 55 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 9 333 803 (Девять миллионов триста тридцать три тысячи восемьсот три) рубля 59 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения Стороной, направившей оферту, ее акцепта. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до момента заключения Договора, с «01» февраля 2020г.

Договор признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения Сторонами всех обязательств либо до достижения общей стоимости услуг за 36 месяцев с даты заключения Договора суммы, равной сумме, указанной в Договоре, в случае если срок не будет продлен согласно условиям Договора.

Основные сроки оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: 01.02.2020г.

Окончание оказания услуг: 31.01.2023г.

Срок оказания услуг по Договору считается продленным на 1 (один) год и на тех же условиях, если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока оказания услуг ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора или его изменении либо о заключении нового договора возмездного оказания услуг.

Иные существенные условия Договора:

Исполнитель/Заказчик обязуется раскрывать Исполнителю/Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Исполнителя/Заказчика, по форме с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора.

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Исполнителя/Заказчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Исполнитель/Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику/Исполнителю актуализированные сведения.

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, предусмотренных настоящим пунктом обязательств, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

2.1. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми:

ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», одновременно являющееся контролирующим лицом ООО «ОРЦ», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями.

По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2020 год.

Результаты голосования:

«За»: 6

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Принятое решение

Утвердить карту целей и ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2020 год согласно Приложению № 6.

По вопросу № 5 повестки дня: Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества и безвозмездным оказанием услуг ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Результаты голосования по пункту 1 данного вопроса:

«За»: 6

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Принятое решение

1. Одобрить договоры пожертвования между Публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания» и Бабичевым Яковом Васильевичем, Перепелицыным Виталием Николаевичем, Патриным Анатолием Павловичем, Юрасовым Николаем Яковлевичем, Овчинниковой Марией Тимофеевной, Дряпиным Павлом Илларионовичем, Сухаревым Василием Григорьевичем, Росалюк Зинаидой Петровной, Туевой Клавдией Федоровной, Курносовым Виктором Дмитриевичем, Севрюковым Владимиром Антоновичем, Раковской Анастасией Герасимовной как сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Жертвователь».

Бабичев Яков Васильевич, Перепелицын Виталий Николаевич, Патрин Анатолий Павлович, Юрасов Николай Яковлевич, Овчинникова Мария Тимофеевна, Дряпин Павел Илларионович, Сухарев Василий Григорьевич, Росалюк Зинаида Петровна, Туева Клавдия Федоровна, Курносов Виктор Дмитриевич, Севрюков Владимир Антонович, Раковская Анастасия Герасимовна - «Одаряемые».

Предмет и цена договора:

Жертвователь, действуя в общеполезных целях (в целях социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы), обязуется безвозмездно оказать Одаряемым помощь в виде передачи бытовой техники согласно смете, представленной в Приложении №7 к настоящему Решению, на сумму, не превышающую 84 000 (Восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп. (НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п. 3 п.п. 12 НК РФ), а Одаряемые обязуются использовать полученную помощь для удовлетворения личных бытовых нужд.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств. Момент подписания Договора Сторонами определяется исходя из самой поздней даты подписания Договора, проставленной Сторонами.

Дата передачи помощи: май 2020 года.

Иные существенные условия договора:

Изменение целевого назначения использования помощи допускается только в случаях, если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать помощь по первоначальному назначению и только при условии предварительного письменного согласования с Жертвователем.

Право собственности возникает у Одаряемых с момента фактической передачи бытовой техники Одаряемым, что подтверждается подписанием Сторонами Акта приема-передачи.

Результаты голосования по пункту 2 данного вопроса:

«За»: 6

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

2. Одобрить договор пожертвования между Публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания» и Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Приют надежды» как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества и безвозмездным оказанием услуг, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания - «Жертвователь».

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Приют надежды» – «Одаряемый».

Предмет и цена договора:

Жертвователь, действуя в общеполезных целях (в целях социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) обязуется безвозмездно оказать Одаряемому помощь в виде оказания услуг по организации праздничных мероприятий для воспитанников Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Приют надежды» по случаю Дня детства, Дня знаний и Нового года, а также в виде передачи имущества согласно смете, представленной в Приложении №8 к настоящему Решению, на общую сумму, не превышающую 116 000 (Сто шестнадцать тысяч) рублей 00 коп. (НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п. 3 п.п. 12 НК РФ), а Одаряемый обязуется использовать полученную помощь согласно уставной деятельности c целью обеспечения социальной поддержки воспитанников Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Приют надежды».

Срок договора:

Дата передачи помощи: по случаю Дня детства - не позднее 8 июня 2020 года; по случаю Дня знаний – не позднее 7 сентября 2020 года; по случаю Нового года - не позднее 31 декабря 2020 года.

Иные существенные условия договора:

Жертвователь передает Одаряемому помощь, указанную в Договоре, в следующем порядке: путем передачи имущества согласно смете, представленной в Приложении №8 к настоящему Решению, уполномоченному представителю Одаряемого по месту нахождения Одаряемого (Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Гражданская, д.56). Право собственности возникает у Одаряемого с момента фактической передачи имущества Одаряемому, что подтверждается подписанием Сторонами Акта приема-передачи.

Одаряемый совместно с Жертвователем осуществляют приемку результата услуг, указанных в Договоре. Такие услуги считаются оказанными Жертвователем и принятыми Одаряемым после подписания Акта приема-передачи. Жертвователь безвозмездно передает Одаряемому результат услуг, соответствующий требованиям Договора.

Одаряемый обязан раскрывать Жертвователю сведения о собственниках (номинальных владельцах) Одаряемого с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара) по форме, предусмотренной Приложением №10 к настоящему Решению с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора.

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) Одаряемого, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара), Одаряемый обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Жертвователю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего подпункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Одаряемым обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Жертвователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

Результаты голосования по пункту 3 данного вопроса:

«За»: 6

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

3. Одобрить договор пожертвования между Публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания» и Автономной некоммерческой организацией "Центр социальной помощи" "Надежда" как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания - «Жертвователь».

Автономная некоммерческая организация "Центр социальной помощи" "Надежда" – «Одаряемый».

Предмет и цена договора:

Жертвователь, действуя в общеполезных целях (в целях социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы), обязуется безвозмездно оказать Одаряемому помощь в виде передачи имущества согласно смете, представленной в Приложении №9 к настоящему Решению, на общую сумму, не превышающую 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. (НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п. 3 п.п. 12 НК РФ), а Одаряемый обязуется использовать полученную помощь согласно уставной деятельности c целью предоставления гражданам социально-бытовых услуг, а именно улучшения бытовых условий пребывания одиноких пожилых людей и инвалидов в доме-интернате в с. Покрово-Марфино, Знаменского р-на Тамбовской области.

Срок договора:

Дата передачи помощи: не позднее 31 июля 2020 года.

Иные существенные условия договора:

Жертвователь передает Одаряемому помощь, указанную в Договоре, в следующем порядке: путем передачи имущества согласно смете, представленной в Приложении №9 к настоящему Решению, уполномоченному представителю Одаряемого по адресу: Тамбовская область, Знаменский район, c. Покрово-Марфино, д.19. Право собственности возникает у Одаряемого с момента фактической передачи имущества Одаряемому, что подтверждается подписанием Сторонами Акта приема-передачи.

По вопросу № 6 повестки дня: О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по итогам 2019 года.

Результаты голосования:

«За»: 7

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Принятое решение

1. Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по итогам 2019 года согласно приложению № 11.

2. Отметить исполнение контрольного показателя плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности на конец 2019 года - «Уровень просроченной дебиторской задолженности», а также недостижение показателей - «Оборачиваемость дебиторской задолженности» и «Процент выполнения плана мероприятий». Отметить выполнение итогового показателя в целом.

По вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении Методик расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2020 год.

Результаты голосования:

«За»: 6

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Принятое решение

Утвердить Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2020 год согласно приложению № 12.

По вопросу № 8 повестки дня: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Результаты голосования:

«За»: 6

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Принятое решение

1. Считать исполнение Дорожной карты по передаче централизуемых процессинговых функций в ООО «Объединённый расчётный центр», в том числе, включающую мероприятия по обеспечению выполнения функций, не подлежащих централизации, (далее - Дорожная карта) одним из приоритетных направлений деятельности Общества.

2. Утвердить Дорожную карту Общества согласно приложению № 13 к настоящему решению.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение Дорожной карты ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и вынесение отчета на рассмотрение Совета директоров по итогам ее выполнения в срок не позднее 30.06.2020.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2020 г. № 4.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:

Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Мурзин

3.2. Дата 28.02.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru