ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "РОСНАНО" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
"О решениях, принятых советом директоров"
(инсайдерская информация)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: На русском языке - Открытое акционерное общество "РОСНАНО"
На английском языке - Open Joint Stock Company "RUSNANO"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: На русском языке - ОАО "РОСНАНО"
На английском языке - RUSNANO
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 10А
1.4. ОГРН эмитента: 1117799004333
1.5. ИНН эмитента: 7728131587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55477-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422, http://www.rusnano.com/
2. Содержание сообщения
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательство РФ крупными и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали 8 из 11 членов Совета директоров ОАО "РОСНАНО", 3 из 11 членов Совета директоров ОАО "РОСНАНО" представили свои письменные мнения, таким образом, кворум имеется. Итоги голосования: решение принято.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества:
Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РОСНАНО", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ОАО "РОСНАНО", аффилированное лицо которого - Удальцов Юрий Аркадьевич - член Правления ООО "УК "РОСНАНО", занимает должность члена Совета директоров Портфельной компании - юридического лица, являющегося стороной сделок, заключаемых в рамках реализации Проекта, в соответствии с которыми предельная совокупная стоимость имущества, отчуждаемого ОАО "РОСНАНО" по взаимосвязанным сделкам, составляет не более 1 420 000 (Одного миллиона четырехсот двадцати тысяч) долларов США или эквивалентной суммы в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации, и не превышает 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО "РОСНАНО" по данным бухгалтерской отчетности ОАО "РОСНАНО" на последнюю отчетную дату, а именно, заключение ОАО "РОСНАНО" сделок:
1.1. Договор приобретения привилегированных акций серии D (Series D Preferred Stock Purchase Agreement) или иное соглашение, предусматривающее дополнительное приобретение ОАО "РОСНАНО" привилегированных акций серии D Портфельной компании, на существенных условиях:
1.1.1. Стороны сделки: Портфельная компания, ОАО "РОСНАНО" и иные инвесторы, участвующие в подписке на привилегированные акции серии D Портфельной компании;
1.1.2. Предмет сделки: приобретение дополнительных привилегированных акций Портфельной компании серии D по подписке;
1.1.3. Цена сделки: общая сумма, подлежащая оплате со стороны ОАО "РОСНАНО", не превышает 1 420 000 (Одного миллиона четырехсот двадцати тысяч) долларов США или эквивалентной суммы в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации.
1.2. Соглашение и отказ от прав (Agreement and Waiver) на существенных условиях:
1.2.1. Стороны сделки: Портфельная компания, ОАО "РОСНАНО" и иные инвесторы;
1.2.2. Предмет сделки: отказ от преимущественного права на приобретение акций дополнительного выпуска Портфельной компании на пропорциональной основе;
1.2.3. Цена сделки: ОАО "РОСНАНО" не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке.
1.3. Первое изменение к Инвестиционному соглашению в отношении привилегированных акций серии D и серии SRN (First Amendment to Series D Preferred Stock Investment Agreement and Series SRN Preferred Stock Investment Agreement) (далее - Инвестиционное соглашение), на существенных условиях:
1.3.1. Стороны сделки: Портфельная компания, ОАО "РОСНАНО" и иные инвесторы;
1.3.2. Предмет сделки: удаление Приложения 4 к Инвестиционному соглашению, содержащего таблицы конвертации привилегированных акций серии D;
1.3.3. Цена сделки: ОАО "РОСНАНО" не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке.
1.4. Измененное и дополненное Инвестиционное соглашение в отношении привилегированных акций серии D и серии SRN (Amended and Restated Series D Preferred Stock Investment Agreement and Series SRN Preferred Stock Investment Agreement) на существенных условиях:
1.4.1. Стороны сделки: Портфельная компания, ОАО "РОСНАНО" и иные инвесторы;
1.4.2. Предмет сделки: внесение изменений в действующее Инвестиционное соглашение в отношении привилегированных акций серии D и серии SRN, включая, в том числе, изменения: прекращение обязательств ОАО "РОСНАНО" по дальнейшему приобретению акций серии SRN, исключение положения об изменении условий конвертации акций SRN по запросу Портфельной компании, удаление таблиц конвертации акций серии D и SRN, изменение ключевых показателей деятельность (KPI) Портфельной компании и иные изменения;
1.4.3. Цена сделки: ОАО "РОСНАНО" не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке.
1.5. Четвертое измененное и дополненное соглашение о порядке голосования (Fourth Amended and Restated Voting Agreement) на существенных условиях:
1.5.1. Стороны сделки: Портфельная компания, ОАО "РОСНАНО" и иные инвесторы;
1.5.2. Предмет сделки: внесение изменений в Третье соглашение о порядке голосования, включая, в том числе, изменения: наделение нового инвестора правом на назначение наблюдателя без права голоса в Совет директоров Портфельной компании и правом назначения члена Совета директоров дочернего общества Портфельной компании - ООО "Селекта (РУС)", прекращение права Портфельной компании требовать выкупа акций серии SRN по истечении 4 (Четырех) лет с даты первоначального закрытия сделки с IRR 20 (Двадцать) процентов и иные изменения;
1.5.3. Цена сделки: ОАО "РОСНАНО" не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке.
1.6. Четвертое измененное и дополненное соглашение о правах инвесторов (Fourth Amended and Restated Investors’ Rights Agreement) на существенных условиях:
1.6.1. Стороны сделки: Портфельная компания, ОАО "РОСНАНО" и иные инвесторы;
1.6.2. Предмет сделки: внесение изменений в Третье соглашение о правах инвесторов, связанных с осуществлением новым инвестором инвестиций в акции типа SRN, изменение порядка принятия решений в отношении ключевых вопросов деятельности дочернего общества Портфельной компании в Российской Федерации и иные изменения;
1.6.3. Цена сделки: ОАО "РОСНАНО" не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2014 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2014 года, протокол № 30
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
ООО "УК "РОСНАНО", действующий
на основании доверенности от 19 марта 2014 года
О.С. Мизгирев
(подпись)
3.2. Дата 22 мая 2014 г.
М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия