сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Металлист" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Металлист" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решения, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Металлист"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Металлист"

1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. 1 Мая, 27

1.4. ОГРН эмитента 1025202120789

1.5. ИНН эмитента 5231000737

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10578-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.1registrator.nnov.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 07.11.2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение: протокол N 10 заседания совета директоров ОАО "Металлист" от 10.11.2012 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров общества.

2. Утверждение текста бюллетеней 1-4 для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрании акционеров общества.

2.4. Кворум заседания совета директоров: имеется и составляет 100%.

2.5. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

2.5.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в следующем порядке: форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 03 декабря 2012года;

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - Нижегородская область, Сосновский район, поселок Сосновское, ул. 1 Мая, дом 27, помещение транспортного цеха;

Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров - 14 часов 00 минут;

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 13 часов 00 минут;

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Внесение изменений в устав ОАО "Металлист".

2. Внесение изменений в договор о передаче полномочий управляющей компании.

3. Заключение дополнительного соглашения с управляющей компанией.

4. Одобрение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 7 ноября 2012года.

2.5.2. Утвердить текст бюллетеней 1-4 для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

УК ЗАО "ФПК" ___________________ А.Ю. Калинин

3.2. Дата "12" ноября 2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru