ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО СНГЕО - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРАНЕФТЕГЕОФИЗИКА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО СНГЕО
1.3. Место нахождения эмитента: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 443030 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.САМАРА, ул.СПОРТИВНАЯ, 21
1.4. ОГРН эмитента: 1026300962093
1.5. ИНН эмитента: 6315230513
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00588-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1340
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.11.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Самаранефтегеофизика» проводилось без совместного присутствия его членов путем заочного голосования. В голосовании опросным путем приняли участие 6 членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.18 Устава ПАО СНГЕО кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.1.1.По вопросам № 1-5 повестки дня заседания решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания:
2.2.1.1. По предложению ООО «РН-Трейд» – акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1) Лазеев Андрей Николаевич – Вице-президент – главный геолог ПАО «НК «Роснефть»;
2) Жужель Виктор Сергеевич – Начальник Управления сейсморазведочных работ Департамента геологоразведочных работ ПАО «НК «Роснефть»;
3) Фесенко-Навроцкий Глеб Евгеньевич – Начальник Управления контроля и администрирования проектов ГРР Департамента геологоразведочных работ ПАО «НК «Роснефть»;
4) Гришкевич Жанна Александровна – Главный специалист Управления контроля и администрирования проектов ГРР Департамента геологоразведочных работ ПАО «НК «Роснефть».
2.2.1.2. По предложению АО «Росгео» – акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1) Айрапетян Оксана Аршамовна – Заместитель директора Департамента корпоративного управления Дирекции корпоративного управления АО «Росгео»;
2) Маркелов Станислав Владимирович – Руководитель направления отдела проектирования и геофизических технологий Департамента разведочной геофизики АО «Росгео»;
3) Пырьев Валерий Иванович – Советник Первого заместителя Генерального директора – руководителя производственного блока АО «Росгео».
2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания:
2.2.1.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно приложению № 1.
2.2.3. По вопросу №3 повестки дня заседания:
2.2.1.3. Утвердить форму и текст проекта решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 2.
2.2.4. По вопросу №4 повестки дня заседания:
2.2.1.4. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества согласно приложению № 3.
2.2.5. По вопросу №5 повестки дня заседания:
2.2.1.5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
• проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
• формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.11.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров ПАО СНГЕО № 11 от 07.11. 2019.
2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
2.5.1.Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00588-Е дата государственной регистрации выпуска акций 20.06.1994г;
2.5.2. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00588-Е дата государственной регистрации выпуска акций 20.06.1994г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (Доверенность № 77/822 –н/77-2018-13-989 от 01.10.2018 г.)
Гиря Денис Петрович
3.2. Дата 07.11.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия