ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
МКПАО "Циан" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Циан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 37, помещ. XIV, офис 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900011520
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900031141
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16918-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 9 (Девять) из 9 (Девяти) избранных членов совета директоров эмитента (далее – «совет директоров»). В соответствии с подпунктом 11.5.9 устава эмитента кворум для принятия решений советом директоров составляет не менее половины от общего числа избранных членов совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам, указанным в п.2.2. ниже:
Вопрос 4: Утверждение политик в области устойчивого развития.
Подвопрос 4.1 в рамках четвертого вопроса повестки дня: Утверждение Политики МКПАО «Циан» и компаний Группы Циан по сотрудничеству с некоммерческим организациями, благотворительными организациями и социальными проектами.
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Подвопрос 4.2 в рамках четвертого вопроса повестки дня: Утверждение Политики МКПАО «Циан» и компаний Группы Циан ответственной организации мероприятий Циана.
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Подвопрос 4.3 в рамках четвертого вопроса повестки дня: Утверждение Политики МКПАО «Циан» и компаний Группы Циан в области многообразия, равенства и инклюзивности.
ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос 5: Утверждение Политики управления и использования интеллектуальной собственности компаний Группы Циан.
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос 6: Утверждение Положения о процедурах поддержания и контроля независимости членов Совета директоров Общества.
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
- Формулировка решения, принятого по подвопросу 4.1 четвертого вопроса повестки дня:
Утвердить Политику МКПАО «Циан» и компаний Группы Циан по сотрудничеству с некоммерческим организациями, благотворительными организациями и социальными проектами (Приложение № 1) и ввести ее в действие с даты утверждения.
- Формулировка решения, принятого по подвопросу 4.2 четвертого вопроса повестки дня:
Утвердить Политику МКПАО «Циан» и компаний Группы Циан ответственной организации мероприятий Циана (Приложение № 2) и ввести ее в действие с даты утверждения.
- Формулировка решения, принятого по подвопросу 4.3 четвертого вопроса повестки дня:
Утвердить Политику МКПАО «Циан» и компаний Группы Циан в области многообразия, равенства и инклюзивности (Приложение № 3) и ввести ее в действие с даты утверждения.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Политику управления и использования интеллектуальной собственности компаний Группы Циан (Приложение № 4) и ввести ее в действие с даты утверждения.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о процедурах поддержания и контроля независимости членов Совета директоров МКПАО «Циан» (Приложение № 5) и ввести его в действие с даты утверждения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
27.10.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
27.10.2026, протокол № 2026 - 1.12
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
не применимо
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.К. Григорьев
3.2. Дата 27.10.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия