ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ММЗ "Рассвет" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15, помещение I

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739055090

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703010005

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06167-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2026 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 28 октября 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 ноября 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

Вопрос № 1: О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества; определении способа принятия решений общим собранием; даты и времени проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, места проведения заседания или сведений о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования - даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Вопрос № 2: Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Вопрос № 3: Утверждение повестки дня.

Вопрос № 4: Утверждение формы и текста Сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 5: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на заседании общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 6: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к внеочередному заседанию общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 7: Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 8: Принятие решения об организации проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества специализированным регистратором.

Вопрос № 9: Утверждение почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.

Вопрос № 10: О лицах, подписывающих Протокол внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Вопрос № 11: Утверждение рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции Общества в составе 100% акций, определенной на основании заключения (отчета) независимого оценщика.

Вопрос № 12: Утверждение заключения о крупной сделке.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-06167-A от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ММЗ "Рассвет"

__________________ Романченко А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.10.2026 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru